PDF《浙江利化爆破工程股份有限公司》

公告编号:2019-011 证券代码:872413 证券简称:利化爆破 主办券商:东吴证券 浙江利化爆破工程股份有限公司 关于预计

2019 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是关于预计

2019 年度日常性关联交易. 根据公司业务发展需求,预计公司

2019 年度日常性关联交易金额不超过 1309.6 万元.预计日常性关联交易主要是:

1、公司向浙江利民化工有限公司、 云和县民用爆破器材专营有限公司租用办公场所,参照市场价格定价,定价方式 具有公允性,预计

2019 年日常性关联交易总金额不超过 9.6 万元;

2、为拓展公 司业务,公司向云和县民用爆破器材专营有限公司采购原材料,预计

2019 年日 常性关联交易总金额不超过

200 万元.

3、公司全资子公司遂昌玖运物流有限公 司承担浙江利民化工有限公司生产的爆炸类物品运输业务,预计

2019 年日常性 关联交易金额不超过

1100 万元.

(二)表决和审议情况 公司于

2019 年4月26 日召开第一届董事会第十次会议,审议了《关于预计

2019 年度日常性关联交易的议案》 ,尚需提交

2018 年年度股东大会审议. 议案 表决结果:因无关联董事人数不足

3 人,该议案应当提交股东大会审议.回避表 决情况:李峰、戴建毅、郑卫东、应朝虹、赖晓春、翟水根为该议案的关联董事, 故均需回避表决.

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍 公告编号:2019-011

(一)关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称:浙江利民化工有限公司 住所:浙江省丽水市遂昌县庄山 注册地址:浙江省丽水市遂昌县庄山 企业类型:有限责任公司 法定代表人:吴均 实际控制人:李峰 注册资本:2000 万元 主营业务:民用爆破器材,化工产品及其它相关产品生产与销售(不含危险化 学品) ;

经营进出口业务. 2. 法人及其他经济组织 名称:云和县民用爆破器材专营有限公司 住所:浙江云和县浮云街道中山东路

28 号 注册地址:浙江云和县浮云街道中山东路

88 号 企业类型:有限责任公司 法定代表人:汪艮忠 实际控制人:浙江利化爆破工程股份有限公司 注册资本:50 万元 主营业务: 炸药、 雷管、 导火线及炸药配送、 废旧金属回收、 报废汽车回收, 废有色金属、废塑料 、废家电、废纸、废化工产品等其它废旧物质回收,电石、 漂白粉、纯碱、橡胶轮胎、金属材料销售(凡涉及许可证制度的凭证经营) (依 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二)关联关系

1、浙江利民化工有限公司,受同一实际控制人控制;

2、云和县民用爆破器材专营有限公司,公司参股 23%,公司股东、董事戴 建毅担任监事.

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 公告编号:2019-011

1、公司向关联方租用办公场所的日常性关联交易系参照市场价格定价,定 价方式具有公允性,不存在损害公司和其他股东利益的情形;

2、公司向云和县民用爆破器材专营有限公司采购原材料,原材料价格由物 价部门制定,不存在损害公司和其他股东利益的情形;