PDF《浙江三联环保科技股份有限公司》

公告编号:2018-010

1 证券代码:836314 证券简称:三联环保 主办券商:兴业证券 浙江三联环保科技股份有限公司 关于召开

2018 年第一次临时股东大会通知公告

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

2018 年第一次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定.本次会议召开不需要 相关部门批准.

(四)会议召开日期和时间 开始时间:

2018 年6月29 日8时30 分 结束时间:

2018 年6月29 日11 时30 分 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2018-010

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(五)会议召开方式:现场.

(六)出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年6月25 日. 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东.

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点:公司三楼会议室.

二、会议审议事项

1、审议《关于公司向股东借款暨关联交易的议案》

2、审议《浙江三联环保科技股份有限公司关于向工商银行申请 贷款的议案》

3、审议《关于关联方为公司向银行贷款提供保证的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记;

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委任人身份 证(复印件) 、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人 身份证办理登记;

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身 公告编号:2018-010

3 份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登 记;

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身 份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营 业执照复印件,股东账户卡办理登记;

5、办理登记手续,可用信函、传真及上门方式登记,公司不接 受电话方式登记.

(二) 登记时间:

2018 年6月27 日9时00 分至

2018 年6月27 日17 时00 分

(三)登记地点 浙江省丽水市水阁工业园区云景路

94 号3楼会议室

四、其他

(一)会议联系方式 联系地址:浙江省丽水市水阁工业园区云景路

94 号3楼会议室 邮政编码:323000 联系

电话:0578-2665868 传真:0578-2665878 联系人:李益林

(二)会议费用:本次大会预期半天,参会股东费用自理.

五、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《浙江三联环保科技股份有限公司第 一届董事会第二十次会议决议》 公告编号:2018-010

4 浙江三联环保科技股份有限公司 董事会

2018 年6月14 日