PDF《航天信息股份有限公司》

1 证券代码:600271 证券简称:航天信息 编号:2019-028 转债代码:110031 转债简称:航信转债 转股代码:190031 转股简称:航信转股 航天信息股份有限公司 关于北京航天联志科技有限公司增资扩股引入控股股东的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示: ? 交易简要内容:航天信息股份有限公司(以下简称 航天信息 或 公司 )控股 子公司北京航天联志科技有限公司(以下简称 航天联志 )通过产权交易所公开进行增资 扩股,引进曙光信息产业股份有限公司(以下简称 曙光信息 ) 、中科可控信息产业有限公 司(以下简称 中科可控 )作为新增投资者,两方共同对航天联志增资金额为人民币 6,826.

48 万元,增资后持有航天联志合计 51%的股权.增资后,公司持有航天联志的股份比 例将下降至 26.95%,航天联志不再是航天信息控股子公司,该事项对公司经营业绩影响较 小. ? 本次交易未构成关联交易 ? 本次交易未构成重大资产重组 ? 交易实施不存在重大法律障碍

一、交易概述

(一)交易概况 公司第六届董事会第三十九次会议审议通过了 关于北京航天联志科技有限公司增资扩 股引入控股股东的议案 ,2019 年2月至

3 月,按照经国有资产监督管理部门评估备案后的 航天联志整体评估值 6,558.77 万元,其通过产权交易所公开进行增资扩股.日前,公司收 到产权交易所关于合格投资者的确认通知,曙光信息和中科可控(曙光信息关联方)成为航 天联志增资项目的合格投资者,两方共同对航天联志增资金额为人民币 6,826.48 万元,增 资后持有航天联志合计 51%的股权.2019 年4月30 日,公司及其他股东方与曙光信息和中 科可控签署了航天联志的《增资扩股协议》 . 增资后,航天联志注册资本由 3,000 万元增加至 6,122.45 万元,其中:中科可控持股 比例为 30%,公司持股比例为 26.95%,曙光信息持股比例为 21%,其他两名自然人股东合计 持股比例为 22.05%.增资后,公司持有航天联志的股份比例下降至 26.95%,航天联志不再

2 是公司下属控股子公司.

(二)董事会审议情况 本次子公司通过产权交易所公开增资引入控股股东事项已经公司

2019 年1月28 日召开 的第六届董事会第三十九次会议审议通过, 相关决议详见于

2019 年1月29 日刊登于 《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的《航天信息股份有限 公司第六届董事会第三十九次会议决议公告》(编号:2019-004).

(三)本次增资事项不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组,无需经有关部门批准.根据《公司法》等法律法规及公司《章程》的规定,本次 增资扩股事项属于董事会审批权限范围,无须提交公司股东大会审议.

二、增资各方情况

(一)增资方基本情况

1、曙光信息产业股份有限公司 企业类型:股份有限公司(上市) 注册资本:64302.3970 万元人民币 法人代表:历军 所属地区:天津市 企业地址:华苑产业区(环外)海泰华科大街

15 号1-3 层 成立时间:2006 年3月7日经营范围:电子信息、软件技术开发、咨询、服务、转让、培训;