PDF《航天信息股份有限公司》

2019 年3月31 日, 未经审计资产总额 14819.65 万元,净资产 4385.31 万元,2019 年1-3 月实现营业收入 7803.24 万元,营业利润 179.86 万元,净利润 152.88 万元.

四、增资协议的主要内容

1、协议金额及支付 本次增资价格以经国有资产监督管理部门备案的《评估报告》确认的评估值人民币 6,558.77 万元为依据,曙光信息和中科可控共同投资人民币 6826.48 万元认购航天联志人 民币 3,122.45 万元的新增注册资本,对应增资完成后航天联志 51%的股权,剩余投资价款 将作为股权溢价计入航天联志资本公积. 其中曙光信息投资 2810.90 万元, 投资后持股比例 为21%,中科可控投资 4015.58 万元,投资后持股比例为 30%. 曙光信息和中科可控应在增资协议生效后

10 个工作日内支付剩余增资款(项目挂牌期 间已支付 30%增资款) ,增资到账之日将即成为航天联志股东,享有认购股份项下的全部股 东权利、承担股东义务.

2、新增资金的投向和使用及后续发展 本次新增资金用于航天联志的全面发展, 具体使用权限由经过工商变更登记之后的航天 联志股东会授权董事会或董事会授权经理班子依照章程等相关制度执行.

3、组织安排 增资后航天联志董事会由

5 名董事组成,公司选派

1 名董事,曙光信息选派

1 名董事, 中科可控选派

2 名董事,1 名职工董事. 增资后航天联志董事长由中科可控委派人员担任,财务总监由曙光信息委派人员担任, 总经理职位

3 年内由原股东推荐,董事会聘用. 增资后航天联志监事会由

3 名监事组成,由股东会选聘和解聘,其中公司选派

1 名,中 科可控选派

1 名,1 名职工监事.

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4、工商变更 航天联志召开股东会, 作出相应决议后向工商行政管理主管部门申请工商变更登记, 各 股东应全力协助、配合完成工商变更登记.

5、违约责任 任何签约方违反本协议的任何约定, 包括协议各方违反其于协议第二至三条所作的陈述 与保证,均构成违约,应根据中华人民共和国相关法律规定和合同的约定承担违约责任.如 果不止一方违约, 则由各违约方分别承担各自违约所引起的责任. 违约赔偿责任的范围限定 在法律允许的、相当于因违约而给其它方所造成的全部实际损失.

五、本次增资的目的和对公司的影响 此次航天联志增资扩股引入新增投资者成为控股股东, 将有助于航天联志进一步优化整 合产业链资源,降低生产成本,提高市场竞争力和综合实力;

还可引进行业内的先进技术, 提升航天联志的研发能力;

有利于补充航天联志现金流进一步加快市场拓展. 航天联志增资后, 有利于公司与新增投资者建立资本合作关系, 共同发挥双方行业资源 优势,共同推动航天联志的发展,该增资事项符合公司的战略规划与产业发展定位. 本次增资完成后,航天联志不再纳入公司合并报表范围,但其资产总额、净资产和净利 润等主要财务数据均占公司相关财务指标的比例不到 1%,占比较小,因此,该事项对公司 整体经营业绩影响较小. 本次增资对公司财务报表产生的具体影响最终以经审计的财务数据 为准.

六、风险提示

1、本次增资事项还将在上海联合产权交易所的组织下,完成增资款和服务费支付等程 序工作,尚存在不确定性.

2、受宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等诸多因素影响,航天联志存在一定 的市场风险、经营风险和管理风险,可能出现未达到发展预期的情况.敬请广大投资者理性 投资,注意投资风险.