PDF《广东开平春晖股份股份有限公司独立董事候选人声明》

1 广东开平春晖股份股份有限公司独立董事候选人声明 声明人 祝丽玮 ,作为广东开平春晖股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人,现公开声明和保证,本人与广东开平春晖股份有限公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求,具体声明如下:

一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形;

√是否如否,请详细说明:

二、本人符合该公司章程规定的任职条件;

√ 是否如否,请详细说明:

三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定 取得独立董事资格证书;

√ 是否如否,请详细说明:

四、最近一年内,本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属 企业任职.

√ 是否如否,请详细说明:

五、最近一年内,本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司 1%以上的 已发行股份或是该公司前十名股东. √是否如否,请详细说明:

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六、最近一年内,本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发 行股份 5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职. √ 是否如否,请详细说明:

七、最近一年内,本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及 其附属企业任职. √ 是否如否,请详细说明:

八、本人不是为广东开平春晖股份有限公司或其附属企业、广东开平春晖股 份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员. √ 是否如否,请详细说明:

九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重 大业务往来的单位任职,也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职. √ 是否如否,请详细说明:

十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形. √ 是否如否,请详细说明: 十

一、 本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施, 且仍处于禁入期的人员;

√ 是否如否,请详细说明:

3 十

二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管 理人员;

√ 是否如否,请详细说明: 十

三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚;

√ 是否如否,请详细说明: 十

四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;

√ 是否如否,请详细说明: 十

五、最近一年内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人 独立性的情形. √ 是否如否,请详细说明: 十

六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定. √是否如否,请详细说明: 十

七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察 机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部. √ 是否如否,请详细说明:

4 十

八、本人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟在与本人原工作业务直 接相关的上市公司任职的中央管理干部. √ 是否如否,请详细说明: 十

九、本人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任独立董事职务未按规 定获得本人原所在单位党组 (党委) 及中央纪委、 中央组织部同意的中央管理干部. √ 是否如否,请详细说明: 二