PDF《广东开平春晖股份股份有限公司独立董事候选人声明》

十、本人不是已经离职和退(离)休后三年后,且拟任独立董事职务尚未按 规定向本人所在党委党组(党委)报告并备案的中央管理干部. √ 是否如否,请详细说明: 二十

一、本人此次拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和退(离)休后 三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占 25%以上的上市公司任职的情 形. √ 是否如否,请详细说明: 二十

二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反 腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定. √ 是否如否,请详细说明: 二十

三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的 规定.

5 √ 是否如否,请详细说明: 二十

四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监 事制度指引》的规定. √ 是否如否,请详细说明: 二十

五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和 高级管理人员任职资格监管办法》的规定. √ 是否如否,请详细说明: 二十

六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相 关规定. √ 是否如否,请详细说明: 二十

七、包括广东开平春晖股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司 数量不超过

5 家,且本人未在广东开平春晖股份有限公司连续担任独立董事达六年 以上. √ 是否如否,请详细说明: 二十

八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作 经历以及全部兼职情况等个人信息真实,准确,完整. √ 是否如否,请详细说明:

6 二十

九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,督促公司 董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予 以公示. √ 是否如否,请详细说明: 三

十、本人在过往任职独立董事期间,不存在经常缺席或者经常不亲自出席 董事会会议的情形. √ 是否不适用 最近三年内,本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议______ 次,未出席会议______次. (未出席指未亲自出席且未委托他人) 三十

一、本人在过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或 发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形. √ 是否不适用 如否,请详细说明: 三十

二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情 形;

√ 是否如否,请详细说明: 三十

三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管 理人员的情形;

√ 是否如否,请详细说明:

7 三十

四、本人不存在年龄超过

70 岁,并同时在多家公司、机构或者社会组织 任职的情形. √ 是否如否,请详细说明: 三十

五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形. √ 是否如否,请详细说明: 本人 祝丽玮 郑重声明:本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明 真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;

否则,本人愿意承担 由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分.本人在担任该公司独立董事期 间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精 力勤勉尽责地履行职责,做出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响.本人担任该公司独立董事期间,如出现不 符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独 立董事职务. 本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深 圳证券交易所上市公司业务专区(中小企业板业务专区或创业板业务专区)录入、 报送给深圳证券交易所,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担相应 的法律责任. 声明人:祝丽玮 (签署) 日期:2014 年9月9日