PDF《股票代码：6126》

一四年股东常会 议事手册日期:中华民国一四年六月十日上午九时整地点:新竹县湖口乡中正路二段二九号(信音企业股份有限公司三楼员工餐厅) 信音企业股份有限公司 股票代码:6126 目录开会程序…1 开会议程…2 报告事项…3 承认事项…5 讨论事项…6 其他议案及临时动议…7 散会…7 附录

一、营业报告书暨一 O 三年度决算表册…8

二、监察人审查报告书…20

三、公司治理实务守则…21

四、道德行为准则…35

五、诚信经营守则…37

六、企业社会责任实务守则…42

七、大陆地区投资资讯…47

八、盈余分配表…49

九、股东会议事规则修订条文对照表…50

十、董事及监察人选举办法修订条文对照表………………

56 十

一、公司章程…58 十

二、董事、监察人持股情形…62 十

三、本次股东会之拟议无偿配股对公司营业绩效及每股 盈余之影响…63 信音企业股份有限公司 一四年股东常会开会程序

一、报告出席股东常会代表股权总数

二、宣布开会

三、主席就位

四、主席致词

五、报告事项

六、承认事项

七、讨论事项

八、其他议案及临时动议

九、散会 -1- 信音企业股份有限公司一四年股东会议程 开会时间:中华民国一四年六月十日〈星期三〉上午九时正 开会地点:新竹县湖口乡中正路二段

209 号(本公司三楼员工餐厅)

一、 报告出席股东常会代表股权数

二、 宣布开会

三、 主席致词

四、 报告事项

(一) 本公司一三年度营业状况报告.

(二) 监察人审查本公司一三年度决算表册报告.

(三) 本公司订定「公司治理实务守则」报告.

(四) 本公司订定「道德行为准则」报告.

(五) 本公司订定「诚信经营守则」报告.

(六) 本公司订定「企业社会责任实务守则」报告.

(七) 大陆地区投资事项报告.

五、 承认事项

(一) 承认本公司一三年度营业报告书、个体财务报表及合并财务报表案.

(二) 承认本公司一三年度盈余分配案.

六、 讨论事项

(一) 讨论修订本公司「股东会议事规则」部份条文案.

(二) 讨论修订本公司「董事及监察人选举办法」部份条文案.

七、 其他议案及临时动议

八、 散会 -2- 报告事项 第一案 案由:本公司一三年度营业状况报告,敬请 鉴察. 说明:一三年营业报告书,请参阅本手册附录一(P8) 第二案 案由:监察人审查本公司一三年度决算表册报告,敬请 鉴察. 说明:监察人审查报告书,请参阅本手册附录二(P20) 第三案 案由:本公司订定「公司治理实务守则」报告,敬请 鉴察. 说明:

1、 为建立公司良好的制度,并促进证券市场健全发展,参照台湾证券交易股份有限 公司及财团法人中华民国证券柜台买卖中心共同制定 「上市上柜公司治理实务守 则」订定公司本身之治理实务守则.

2、 本公司「公司治理实务守则」 ,请参阅本手册附录三(P21) 第四案 案由:本公司订定「道德行为准则」报告,敬请 鉴察. 说明:

1、 为配合公司管理需要及提升公司治理成效,参考「上市上柜公司订定道德行为准 则参考例」订定本公司「道德行为准则」 .

2、 本公司「道德行为准则」 ,请参阅本手册附录四(P35) 第五案 案由:本公司订定「诚信经营守则」报告,敬请 鉴察. 说明: