PDF《股票代码：6126》

1、 为配合公司管理需要及提升公司治理成效,参考「上市上柜公司诚信经营守则」 订定本公司「诚信经营守则」 .

2、 本公司「诚信经营守则」 ,请参阅本手册附录五(P37) 第六案 案由:本公司订定「企业社会责任实务守则」报告,敬请 鉴察. 说明:

1、 为实现公司企业社会责任,并促成经济、环境及社会进步,以达到公司永续发展 目标,参照台湾证券交易股份有限公司及财团法人中华民国证券柜台买卖中心共 -3- 同制定「上市上柜公司企业社会责任实务守则」 ,制定本公司之「企业社会责任 实务守则」 .

2、 本公司「企业社会责任实务守则」 ,请参阅本手册附录六(P42) 第七案 案由:大陆地区投资事项报告,敬请 鉴察. 说明: 截至

103 年12 月31 日止本公司大陆投资资讯,请参阅本手册附录七(P47) -4- 承认事项 第一案(董事会提) 案由:本公司一三年度营业报告书、个体财务报表及合并财务报表,提请 承认. 说明:

1、 本公司一三年度营业报告书、个体财务报表及合并财务报表,经董事会编造完 成,其中个体财务报表及合并财务报表业经安永联合会计师事务所郑清标、郭绍 彬会计师查核签证完竣,并出具查核报告.送请全体监察人审查完竣,并出具书 面审查报告书在案,请参阅本手册附录二(P20)

2、 营业报告书、个体及合并资产负债表、个体及合并损益表、个体及合并股东权益 变动表及个体及合并现金流量表等,请参阅本手册第

8 页至

19 页. 决议: 第二案(董事会提) 案由:本公司一三年度盈余分配案,提请 承认. 说明:

1、

103 年度税后净损新台币 32,538,259 元,103 年度其他综合损益(确定福利计划 之精算损益)新台币-872,666 元,期末未分配盈余新台币 24,609,079 元.

2、 本年度不分配股利.

3、

103 年度盈余分派表,请参阅本手册附录八(P49) 决议: -5- 讨论事项 第一案(董事会提) 案由:讨论修订本公司「股东会议事规则」 ,提请 讨论. 说明:

1、 依金融监督管理委员会

104 年01 月27 日金管证发字第

1030051379 号函文,拟 修订本公司「股东会议事规则」部份条文.

2、 本公司「股东会议事规则」修订条文对照表请参考本手册附录九(P50) 决议: 第二案(董事会提) 案由:讨论修订本公司「董事及监察人选举办法」部份条文案,提请 讨论. 说明:

1、 依金融监督管理委员会

104 年01 月27 日金管证发字第

1030051379 号函,拟修 订本公司「董事及监察人选举办法」部分条文.

2、 本公司「董事及监察人选举办法」修订前后条文对照表,请参阅本手册附录十 (P56) . 决议: -6- 其他议案及临时动议 散会 -7- 附录一 自2012年起,全球笔记本出货量被平板电脑与智能型手机取代,逐年负成长,我们的业绩 持续下降,2014年我们的净利也是首次出现亏损.对於这样的营运结果,经营团并不满意,为 此我们深感抱歉并积极努力改善. 2014年笔记本电脑外部需求市况未起色、客户订单需求变化快速,且同业降价成本竞争下, 不利厂内供应链库存与品质管控,对於有效库存我们进行严格检讨;

我们也检讨集团子公司营运 效能,对子公司(中山)电镀厂与(乐山)连接器厂进行营运结束清盘,有关库存与子公司营运清 盘,2014年一次性损失共计 94百万元.2014年营业成果:合并营业收入为新台币35.87亿元,税 后净损额为新台币 3,253万元. 我们从2010年开始陆续进行核心产品及产业的多元发展,持续向笔记本新应用、防水连接 器、伺服器、网通、机顶盒、汽车电子、手机等应用领域进军发展,但对业绩净利覆盖率尚有限. 2015年集团经营方针延续2014年,除巩固原笔记本连接器核心产业营收份额、产品系列成本整 改,并强化新产业新产品新客户之多元发展力度. 1.集团合并营业成果: 核心电源、讯号连接器因笔记本市场衰退而减少,2014 年巩固原笔记本连接器核心产业营收 份额,但毛利率受降价、库存呆胱庸厩迮逃跋,比较