PDF《新疆众和股份有限公司对外投资并涉及矿业权公告》

1 证券代码:600888 证券简称:新疆众和 编号:临2014-056 号 债券代码:122110 债券简称:11 众和债 新疆众和股份有限公司对外投资并涉及矿业权公告 特别提示: 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 公司与新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第一地质大队(以下简称 一大队 )签署《合作勘查开发鄯善县梧桐沟菱镁矿协议书》 ,公司与 一大队下属全资子公司吐鲁番金源矿冶有限责任公司(以下简称 金源 公司 )成立合资公司.合资公司注册资本为人民币

12000 万元,其中 公司以货币资金出资,出资额为

7800 万元人民币,占65%的股权比例;

金源公司以货币资金出资,出资额为

4200 万元人民币,占35%的股权 比例 ? 对一大队鄯善县梧桐沟菱镁矿自筹投入勘查等费用,合资公司向一大队 支付6923万元的补偿款,一大队将新疆鄯善县梧桐沟菱镁矿探矿权转移 至合资公司,以合资公司为主体进行新疆鄯善县梧桐沟菱镁矿的资源勘 查与开发 ? 新疆鄯善县梧桐沟菱镁矿探矿权人为新疆地质矿产勘查开发局(以下简 称 新疆地矿局 ) ,勘查单位为一大队,新疆地矿局已经批复一大队与 公司合作勘查开发鄯善县梧桐沟菱镁矿,并书面委托一大队将探矿权转 移至合资公司 ? 新疆鄯善县梧桐沟菱镁矿探矿权需在新疆自治区国土资源厅办理转移手

2 续?本次合作尚不涉及开采利用矿业权所涉特定矿种的资质及行业准入 ? 特别风险提示: 探矿权无法及时转为采矿权的风险,以及矿区资源量较预 期下降的风险

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况 新疆鄯善县梧桐沟菱镁矿位于鄯善县城南约110千米处,是一大队2004年发 现的一处非金属矿产地,后通过普查、补充勘查、详查等工作,基本查明了成矿 地质条件、矿体规模、形态,估算了资源量(332+333+334)7221.66万吨,其中 332菱镁矿矿石资源量3266.56万吨,占资源总量的45.23%;

333菱镁矿矿石资源 量3426.74万吨,占资源总量的47.45%;

矿床规模达大型.为把握新疆优势资源 开发机会,培育新的经济增长点,2014年12月8日,公司与一大队签署《合作勘 查开发鄯善县梧桐沟菱镁矿协议书》 ,公司与一大队下属全资子公司金源公司成 立合资公司,合资公司注册资本为人民币12000万元,其中公司以货币资金出资, 出资额为7800万元人民币,占65%的股权比例;

金源公司以货币资金出资,出资 额为4200万元人民币,占35%的股权比例;

对于一大队鄯善县梧桐沟菱镁矿自筹 投入勘查等费用,合资公司向一大队支付6923万元的补偿款,一大队将新疆鄯善 县梧桐沟菱镁矿探矿权转移至合资公司, 以合资公司为主体进行新疆鄯善县梧桐 沟菱镁矿的资源勘查与开发.

(二)董事会审议情况

2014 年12 月8日,公司以通讯表决方式召开第六届董事会

2014 年第十次 临时会议,会议应到董事

8 人,实到董事

8 人.会议以

8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了 《关于公司投资开发鄯善县梧桐沟菱镁矿的议案》 . 本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项.

3 公司独立董事就该事项发表了独立意见,具体如下: