PDF《新疆众和股份有限公司对外投资并涉及矿业权公告》

1、公司在将该事项提交董事会审议前,组织公司矿产资源部门专业人员 对鄯善县梧桐沟菱镁矿矿区进行了审慎调研,综合全面的了解了矿区勘查现状.

2、公司进行本次投资,有助于公司利用新疆鄯善县梧桐沟菱镁矿优质资源, 立足新疆及西北地区有色、钢铁等市场,发展耐火材料产业,培育新的利润增长 点,符合公司长期发展需要和全体股东的长远利益.

3、公司本次投资开发鄯善县梧桐沟菱镁矿事项的决策程序符合《公司法》 、 《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定. 综上,我们同意公司本次投资开发鄯善县梧桐沟菱镁矿的事项.

(三)交易生效尚需履行的审批及其他程序 本次对外投资无需提交公司股东大会审议.

二、投资协议主体的基本情况

(一)新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第一地质大队基本情况 名称:新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第一地质大队 类型:事业单位法人 举办单位:新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局 住所:鄯善县连木沁镇 开办资金:29818.64 万元 法定代表人:王小兵 宗旨和业务范围:承担基础地质调查和矿产地质调查评价及水文、工程、环 境地质调查评价;

地质调查信息系统建设;

地质科技研究及矿产资源开发;

地质 环境调查、评价和地质灾害防治工程的勘察;

地质工程施工;

岩石、矿物分析、 鉴定等

4 一大队前身是国家地质部第一地质大队,1982 年归属新疆维吾尔自治区地 质矿产开发局.2013 年,一大队完成产值 10.08 亿元,实现主营收入 9.98 亿元, 生产增加值 6.51 亿元,实现利润总额 2.93 亿元,全队上缴各类税金 2.91 亿元.

(二)吐鲁番金源矿冶有限责任公司基本情况 公司名称:吐鲁番金源矿冶有限责任公司 公司类型:有限责任公司 住所:新疆吐鲁番地区鄯善县连木沁镇 注册资本:6657.7 万元 法定代表人:王小兵 经营范围:普通货物运输;

黑色金属矿、有色金属矿、非金属矿采选业;

公 路运输;

零售业;

通用零部件制造及机械修理;

矿山、冶金建筑专用设备制造;

岩石矿物检测;

其他专业技术服务业;

房屋出租;

进出口业务;

有色金属冶炼及 压造加工业;

黑色金属冶炼及压造加工业. (依法须经批准的项目,经相关部门 批准后方可开展经营活动) 金源公司为一大队于

1996 年成立的全资子公司,2013 年完成产值 3.5 亿元, 实现主营收入 4.44 亿元,生产增加值 3.08 亿元,实现利润总额 1.46 亿元.

三、投资标的基本情况

(一)合资公司基本情况 公司与一大队全资子公司金源公司共同投资设立的合资公司注册资本为 12000万元,其中本公司以货币资金出资,出资额为7800万元人民币,占65%的 股权比例;

金源公司以货币资金出资,出资额为4200万元人民币,占35%的股权 比例.

(二)探矿权基本情况

5 新疆鄯善县梧桐沟菱镁矿探矿权证号为T65120081003016801,探矿权人为 新疆地质矿产勘查开发局,勘查单位为新疆地矿局第一地质大队,有效期自2013 年5月8日至2016年5月8日,面积3.84平方公里,位于马兰基地军事区范围的边部 地带,勘查程度局部地段已达详查.根据一大队《新疆鄯善县梧桐沟菱镁矿详查 报告》 :鄯善县梧桐沟菱镁矿矿区已探求(332+333+334)菱镁矿资源量7000 余万吨,矿床规模已达大型;