PDF《贵州航天电器股份有限公司 关于控股子公司关联交易的公告》

1 证券代码:002025 证券简称:航天电器 公告编号:2007―39 贵州航天电器股份有限公司 关于控股子公司关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏.

一、关联交易概述 贵州航天电器股份有限公司(以下简称"公司" 、 "本公司" )第二届董事会

2007 第四次临时会议于

2007 年12 月12 日通过决议,审议通过了《关于控股子 公司收购关联方资产的议案》 、 《关于控股子公司购买关联方存货的议案》 ,同意 子公司贵州航天林泉电机有限公司(以下简称"贵州林泉" )收购关联方贵阳航 天林泉科技有限公司(以下简称"贵阳林泉" )的部分资产和存货.2007 年12 月12日贵州林泉与贵阳林泉签订了《资产转让合同书》和《流动资产转让合同 书》 . 贵阳林泉是本公司实际控制人中国航天科工集团公司下属企业中国江南航 天工业集团林泉电机厂的全资子公司,与本公司存在关联关系,根据《深圳证券 交易所股票上市规则》的有关规定,本次收购资产、购买存货的行为构成本公司 的关联交易. 在本公司第二届董事会

2007 年第四次临时会议审议表决上述议案时,关联 董事曹军、谢柏堂、陈光平、魏俊华

4 人回避了表决,包括独立董事在内的其余

5 名董事一致同意上述议案,符合本公司《章程》及有关规定.独立董事对上述 议案作了事前认可并发表了独立意见. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》 、 《公司章程》及《董事会议事规则》 有关关联交易审议程序和审批权限的规定,本次收购资产、购买存货的交易尚须 获得本公司股东大会的批准, 与该关联交易有利害关系的关联人贵州航天朝晖电 器厂、贵州航天朝阳电器厂、贵州航天工业有限责任公司、梅岭化工厂、贵州航 天凯天科技有限责任公司将放弃在股东大会上对上述

2 个议案的投票权.

2007 年1月1日至本公告发布之日,本公司与贵阳林泉已发生的关联交易 总金额为 8.53 万元(不含本次关联交易) .

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二、贵阳航天林泉科技有限公司的基本情况 法定代表人:孟玮 成立日期:2001 年5月注册资本:11,473 万元 企业类型:有限责任公司(法人独资) 住所:贵阳市乌当区高新办事处新天大道火炬大厦 经营范围:航天伺服控制系统、航天遥测控制系统、航天二次电源、航天微 特电机等高技术航天产品和各类民用电机、散热器、炉具、日用电器的开发、制 造和销售及技术服务、技术咨询、技术转让. 截止

2007 年6月30 日,贵阳航天林泉科技有限公司总资产为 20,456.50 万元, 净资产为 14,578.79 万元,

2007 年1-6 月实现净利润为-1,007.01 万元 (未 经审计) .

三、关联交易标的基本情况

1、贵州林泉拟收购资产的情况 贵州林泉本次拟收购的资产,主要是生产经营电机所需的加工设备、检测和 试验仪器,该资产账面原值为 5,352.92 万元,账面净值为 3,179.47 万元,包括 设备、 仪器仪表

355 台 (套) . 根据北京中威华德诚资产评估有限公司出具的 《资 产评估报告书》 ,该资产的评估净值为 3,366.53 万元,贵州林泉与贵阳林泉约定 转让价格为 3,366.53 万元.

2、贵州林泉拟购买存货的基本情况 贵州林泉本次拟购入的流动资产,均为其开展生产经营活动需要的原材料、 在制品,其中原材料的账面价值为 854.35 万元;