PDF《温州宏丰电工合金股份有限公司》

1 证券代码:300283 证券简称:温州宏丰 编号:2013-015 温州宏丰电工合金股份有限公司 关于

2013 年第一次临时股东大会股东增补临时提案并采用 累积投票制差额选举非独立董事的公告 温州宏丰电工合金股份有限公司(以下简称 公司 )分别于

2013 年3月1日、2013 年3月5日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了《关于召 开2013 年第一次临时股东大会的通知》 、 《关于召开

2013 年第一次临时股东大会 的通知的更正公告》 , 决定于

2013 年3月19 日上午 8:30 在浙江省温州市经济技 术开发区滨海园区滨海一道

1633 号温州宏丰合金有限公司

3 楼3-1 会议室召开 公司

2013 年第一次临时股东大会.

一、 增补临时提案并采用累积投票制差额选举非独立董事的基本情况 公司于

3 月6日收到了公司股东上海秉原安股权投资发展中心(有限合伙) 和北京华云股权投资中心 (有限合伙) 提交的 《关于推荐公司董事候选人的提案》 (见附件一) ,提案人推荐朱晓鸥女士和胥英杰先生为公司第二届董事会非独立 董事候选人(简历见附件二) . 经核查,上海秉原安股权投资发展中心(有限合伙)和北京华云股权投资中 心(有限合伙)现合计持有公司 4.4%的股份,其临时提案内容未超出法律法规 和《公司章程》的规定,提案程序符合《公司章程》 、 《股东大会议事规则》的规 定,故公司董事会同意将上述议案提交于

2013 年3月19 日召开的公司

2013 年 第一次临时股东大会审议. 鉴于《公司章程》规定公司董事人数为九名,其中独立董事三名,非独立董 事六名,故本次股东大会对八名非独立董事候选人陈晓先生、林萍女士、陈乐生 先生、祁更新先生、黄乐晓女士、陈王正先生、朱晓鸥女士、胥英杰先生采取累 积投票制实行差额选举,具体选举程序如下:

1、出席会议的股东所持有的每一有效表决权股份拥有与本次股东大会拟选 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

2 举董事席位数相等的表决权,股东拥有的表决权总数计算公式为: 股东拥有的表决权总数=股东持股数*拟选举董事席位数

2、 股东投票时, 必须先从八名非独立董事候选人中选定六名作为投票对象, 在选定的六名投票对象中,可以自主选择将全部表决权集中投于一名投票对象, 也可以分散投于多名投票对象;

既可以将全部表决权用于投票表决,也可以将部 分表决权用于投票表决.

3、八名董事候选人中累积得票最多的前六名候选人当选董事.

二、采取累积投票制差额选举非独立董事的投票流程 为实现差额选举,原议案

1 修改为 1.《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》 1.1 关于选举陈晓先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

1.2 关于选举林萍女士为公司第二届董事会非独立董事的议案;

1.3 关于选举陈乐生先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

1.4 关于选举祁更新先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

1.5 关于选举黄乐晓女士为公司第二届董事会非独立董事的议案;

1.6 关于选举陈王正先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

1.7 关于选举朱晓鸥女士为公司第二届董事会非独立董事的议案;