PDF《河北承德露露股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公...》

证券代码:000848 证券简称:承德露露 公告编号:2019-017 河北承德露露股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告 本公司及其监事保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏.

河北承德露露股份有限公司于2019年4月8日向公司全体监事以书面、 电子邮 件形式发出了召开第七届监事会第十一次会议通知,2019年4月18日以通讯方式 召开第七届监事会第十一次会议,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,符合 《公司法》及本公司章程的有关规定.会议经认真讨论审议通过了《公司2019 年第一季度报告全文及正文》. 公司监事会对公司2019年第一季度报告的审核意见: 公司监事会对公司2019 年第一季度报告进行了审核, 认为该报告按照中国证监会及深交所有关要求编制, 真实客观地反映了公司财务状况和经营成果,审议过程合法合规,没有发现参与 报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为. 表决结果是:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过. 河北承德露露股份有限公司监事会

2019 年4月18 日