PDF《河北承德露露股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告》

1 证券代码:

000848 证券简称: 承德露露 公告编号: 2007-011 河北承德露露股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

河北承德露露股份有限公司第四届董事会第一次会议于

2007 年2月28 日在公司会议室举行,王宝林董事长主持了会议,公司应到董事

9 名,实际出席

9 名董事(独立董事余维佳先生、杨百千先生、董事赵斌 先生因事请假,其中:独立董事余维佳先生、杨百千先生授权独立董事 龚兴隆先生代其行使表决权,董事赵斌先生授权董事管大源先生代其行 使表决权) ,监事会成员列席了会议,符合公司章程规定.会议通过认 真研究与审议,通过了以下决议:

一、全体董事一致推选王宝林先生为公司董事长(个人简历详见

2007 年2月2日《中国证券报》及《证券时报》 ) ,任期三年;

选举管大 源先生为副董事长(个人简历详见

2007 年2月2日《中国证券报》及 《证券时报》 ) ,任期三年. 表决结果:赞成

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

二、聘任王秋敏先生为公司总经理(个人简历详见

2007 年2月2日《中国证券报》及《证券时报》 ) ,任期三年. .

2 表决结果:赞成

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

三、聘任陈跃鹏先生、李兆军先生、王旭昌先生、左辉先生、姜柏 平先生为公司副总经理(个人简历详见附件) ,任期三年. 表决结果:赞成

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

四、聘任陈华敏先生为公司总工程师(个人简历详见附件) ,任期 三年. 表决结果:赞成

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

五、聘任王新国先生为公司财务总监(个人简历详见附件) ,任期 三年. 表决结果:赞成

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

六、聘任李文生先生为公司董事会秘书(个人简历详见附件) . 表决结果:赞成

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 河北承德露露股份有限公司 董事会

2007 年2月28 日3附件: 新聘任的高级管理人员简历 王秋敏 男1954 年出生 中共党员 大学学历 高级经济师

1981 年任原承德市罐头食品厂车间副主任,后任支部书记、车间主 任;

1988 年任罐头食品厂副厂长;

1993 年任河北露露企业集团公司董事、副总经理;

1996 年任露露集团有限责任公司董事;

1997 年10 月被选为公司第一届董事,并被聘为总经理;

2000 年10 月当选为公司第二届董事,并被聘为公司总经理;

2003 年10 月当选为公司第三届董事,并被聘为公司总经理. 与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,目前持有公司股 票24960 股(已冻结) ,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所的惩戒. 陈跃鹏 男1954 年出生 中共党员 大学学历 工商硕士 高 级工程师

1989 年任原承德市罐头食品厂分厂厂长;

1990 年任罐头食品厂副厂长;

1993 年任河北露露企业集团公司董事、 副总经理, 兼营销公司经理;

1996 年任露露集团有限责任公司董事、副总经理;

1997 年被选为公司第一届董事;

2000 年10 月当选为公司第二届董事.

2003 年10 月当选为公司第三届董事.

4 与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,目前持有公司股 票24960 股(已冻结) ,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所的惩戒. 李兆军 男,1974 年出生,党员,南开大学 MBA,中国注册会计师 曾先后在中国(深圳)教育企业总公司,深圳万德莱通讯设备有限 责任公司从事企业内部审计、投融资项目管理工作;