PDF《河北承德露露股份有限公司 关于股权分置改革相关股东会议表...》

1 证券代码:000848 证券简称:承德露露 公告编号:2006-023 河北承德露露股份有限公司 关于股权分置改革相关股东会议表决结果公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏.

一、重要提示

1、本次会议无新提案提交表决,也无提案被否决或修改的情况;

2、公司将于近期刊登股权分置改革方案实施公告;

3、公司股票复牌时间安排详见股权分置改革方案实施公告.

二、会议召开的情况

1、召开时间: (1)现场会议召开时间:2006 年4月10 日下午 14:00 (2)网络投票时间:2006 年4月6日至

2006 年4月10 日 其中: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:

2006 年4月6日至

2006 年4月10 日期间每个交易日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为

2006 年4月6日上午 9:00 至2006 年4月10 日15:00.

2、召开地点:河北省承德市开发区京承公路

28 号白楼宾馆

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人:本公司董事会

5、现场会议主持人: 董事长王宝林

6、 本次股东大会的召集与召开程序、 出席会议人员资格及表决程序符合 《公司法》 、 《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定.

三、会议的出席情况

1、出席会议总体情况 参加本次股东会议的股东(代理人)815 人,代表股份 116,091,509 股,占上市

2 公司有表决权总股份的 37.32%.其中:流通股股东(代理人)814 人,代表股份 35,205,509 股,占公司已流通股份的 32.24%;

非流通股股东及股东代理人

1 人,代表 股份 80,886,000 股,占公司未流通股份的 40.06%.

2、现场会议出席情况 (1) 参加现场投票表决的非流通股股东及股东代理人

1 人, 代表股份 80,886,000 股,占公司非流通股股份总数的 40.06%,占公司股份总数的 26%. (2)参加现场投票表决的流通股股东及股东代理人

35 人,代表股份 1,008,670 股,占公司流通股股份总数的 0.92%,占公司股份总数的 0.32%. (其中:委托董事会 投票的流通股股东

5 人,代表股份 153,520 股,占公司流通股股份总数的 0.14%,由 公司董事会秘书办理了上述股东的现场投票事宜) .

3、网络投票情况 通过网络投票的流通股股东

779 人, 代表股份 34,196,839 股, 占公司流通股股东 有表决权股份总数的 31.32%,占公司总股本的 10.99%. 公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师和嘉宾等出席了本次会议.

四、提案审议情况 本次相关股东会议审议了会议的方案《河北承德露露股份有限公司股权分置改革 方案》 ,方案全文见公司于

2006 年3月22 日在《中国证券报》 、 《证券时报》和《证券 日报》上刊登的《河北承德露露股份有限公司股权关于股权分置改革方案沟通协商情 况暨调整股权分置改革方案的公告》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上刊登的《河北承德露露股份有限公司股权分置改革说明书》 (全文修订稿) .

五、会议表决情况 本次相关股东会议以投票表决方式通过了公司关于《河北承德露露股份有限公司 股权分置改革方案》

1、总的表决情况: 同意 114,928,733 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.00%;