PDF《河北承德露露股份有限公司 关于股权分置改革相关股东会议表...》

反对 1,153,476 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.99%;

弃权 9,300 股,占出 席本次会议有效表决权股份总数的 0.01%.

2、流通股股东的表决情况: 同意 34,042,733 股,占出席本次流通股有表决权股份总数的 96.70%;

反对 1,153,476 股,占出席本次流通股有表决权股份总数的 3.28%;

弃权 9,300 股,占出

3 席本次流通股有表决权股份总数的 0.02%.

3、现场会议表决情况

36 名股东参加投票.其中:赞成票 81,894,670 股,占出席会议有表决权股份总 数的 100%;

反对票

0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;

弃权票

0 股,占出席会 议有表决权股份总数的 0%.其中流通股股东赞成票 1,008,670 股,占出席会议流通股 股东有表决权股份总数的 100%;

反对票

0 股,占出席会议流通股股东有表决权股份总 数的 0%.

4、网络投票表决情况

779 名股东参加投票.其中:赞成票 33,034,063 股,占网络投票表决权股份总数 的96.60%;

反对票

1153476 股,占网络投票表决权股份总数的 3.37%;

弃权票

9300 股,占网络投票表决权股份总数的 0.03%.

5、董事会征集投票权表决情况

5 名股东参加投票.其中:赞成票

153520 股,占董事会征集投票权有表决权股份 总数的 100%;

反对票

0 股,占董事会征集投票权有表决权股份总数的 0%;

弃权票

0 股,占董事会征集投票权有表决权股份总数的 0%.

6、表决结果:通过.本次会议审议事项经全体参会股东所持表决权的三分之二以 上通过,并经全体参会流通股股东所持表决权的三分之二以上通过. 非流通股股东露露集团有限责任公司正在办理所持国有股的注销手续,未出席本 次相关股东会议.

7、参与投票的前十大流通股股东的持股表决情况 股东名称 持股数量(股) 投票方式 表决结果 中国银行-嘉实增长开放式证券投资基金

7324499 网络投票 同意 兴和证券投资基金

3246044 网络投票 同意 华夏成长证券投资基金

2081358 网络投票 同意 上海高利科技投资有限公司

1844348 网络投票 同意 中国银行-华夏大盘精选证券投资基金

1602568 网络投票 同意 全国社保基金六零二组合

1288060 网络投票 同意 中国建设银行-宝康消费品证券投资基金

1274640 网络投票 同意 交通银行-湘财合丰价值优化型稳定类行业基金

1211168 网络投票 同意 泰和证券投资基金

1113140 网络投票 同意 中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金

1083297 网络投票 同意

4

六、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市金城同达律师事务所

2、律师姓名:王春刚

3、 结论性意见: 股东大会召集、 召开、 出席本次股东大会的股东或代理人的资格、 本次股东大会的表决程序是否符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规 定等. 特此公告. 河北承德露露股份有限公司董事会

2006 年4月10 日