PDF《中国中材国际工程股份有限公司 第六届董事会第十次会议（临...》

1 证券代码:600970 证券简称:中材国际 公告编号:临2019-004 中国中材国际工程股份有限公司 第六届董事会第十次会议(临时)决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

中国中材国际工程股份有限公司(以下简称"公司" )第六届董事会第十次会议 (临时)于2019年1月19日以书面形式发出会议通知,于2019年1月25日以通讯方式召 开,本次会议应到董事9人,实到董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定.会议由宋寿顺先生主持,与会董事经过认真审议,经记名投票表决,形成如下决 议:

一、审议通过了《关于公司

2019 年度日常关联交易预计的议案》 ,同意将本议案 提请公司

2019 年第一次临时股东大会审议. 内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于

2019 年度日常关联交易预计的 公告》 (临2019-005) . 关联董事宋寿顺、刘志江、彭建新、夏之云、顾超、蒋中文回避对本议案的表决, 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权.

二、审议通过了《关于

2017 年度公司董事长薪酬的议案》 ,同意将本议案提请公 司2019 年第一次临时股东大会审议. 董事宋寿顺回避对本议案的表决,表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权.

三、审议通过了《关于

2017 年度公司高级管理人员薪酬的议案》 董事夏之云、蒋中文回避对本人薪酬的表决,表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权.其他高级管理人员薪酬表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权.

四、审议通过了《关于全资子公司安徽节源参股投资安顺中安铁源建设工程有限 公司的议案》

2 同意公司全资子公司安徽节源环保科技有限公司(以下简称"安徽节源")与中 铁十八局集团有限公司(以下简称"中铁十八局") 、安顺经济技术开发区城市投资 有限公司(以下简称"安顺城投") 、唐山市规划建筑设计研究院(以下简称"唐山 规划院")出资共同成立安顺中安铁源建设工程有限公司(以下简称"安顺公司", 名称以工商部门核定为准) ,负责安顺娄湖生态湿地公园整体开发项目的建造、运营、 移交. 安顺公司注册资本 27,163 万元, 全部为现金出资, 其中, 安徽节源出资 12,834.52 万元,持有公司 47.25%股权;

中铁十八局出资 12,834.52 万元,持有公司 47.25%股权;

安顺城投出资 1,358.15 万元,持有公司 5%股权;

唐山规划院出资 135.81 万元, 持有公司 0.5%股权. 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权.

五、审议通过了《关于全资子公司安徽节源参股投资宿松县农村生活垃圾综合治 理项目公司的议案》 同意公司全资子公司安徽节源环保科技有限公司(以下简称"安徽节源")与无 锡市金沙田科技有限公司(以下简称"无锡金沙田")、宿松县建设投资发展有限公司 (以下简称"宿松建投")出资共同成立宿松县农村生活垃圾综合治理项目公司(以 下简称"宿松项目公司",名称以工商部门核定为准) ,负责宿松生活垃圾综合处理 项目的建设、运营、移交. 宿松项目公司注册资本

1600 万元, 全部为现金出资, 其中, 无锡金沙田出资

1152 万元,持有公司 72%股权;

安徽节源出资

288 万元,持有公司 18%股权;