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2018 年年度股东大会 及2019 年第二次 A 股类别股东会 会议资料

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56 目录2018 年年度股东大会.

6 议案一:公司

2018 年度董事会工作报告.6 议案二:公司

2018 年度监事会工作报告.15 议案三:公司

2018 年度财务决算报告.21 议案四:公司

2018 年度经审核财务报表及审计报告

23 议案五:公司

2018 年年度报告及摘要.24 议案六:关于确认

2018 年度公司董事、监事薪酬的预案

25 议案七:关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案

26 议案八:关于

2018 年度公司不进行利润分配的预案

27 议案九:公司

2019 年度财务预算报告.29 议案十:关于确定

2018 年度审计费用及建议聘任

2019 年度会计师事务所的议案

30 议案十一:关于公司向银行申请授信额度的议案

31 议案十二:关于公司为控股子公司提供担保的议案

32 议案十三:关于变更部分 H 股募集资金用途的议案

35 议案十四:关于提请股东大会授予公司董事会回购 H 股一般授权的议案

39 议案十五:关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案

42 2019 年第二次 A 股类别股东会.49 议案一:关于提请股东大会授予公司董事会回购 H 股一般授权的议案

49 关于召开

2018 年年度股东大会及

2019 年第二次 A 股类别股东会的通知.50

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56 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

2018 年年度股东大会及

2019 年第二次 A 股类别股东会 会议规则特别提示 (2019 年5月28 日) 为了维护全体股东的合法权益,确保本次股东大会公开、公正、合法有效, 保证会议顺利进行,上海拉夏贝尔服饰股份有限公司(以下简称 公司 、 本公 司 或 拉夏贝尔 )股东大会秘书处根据《中华人民共和国公司法》 、 《中华人 民共和国证券法》 、 《上市公司股东大会规则》和《公司章程》 、 《股东大会议事规 则》为依据,对本次股东大会的会议规则提示如下:

一、参加本次股东大会的 A 股股东为截止

2019 年5月22 日下午收市后在 中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的股东.H 股股东依照公司于

2019 年4月11 日在香港联合交易所披露易网站(http://www.hkexnews.hk)披露 的《2018 年年度股东大会通告》 、 《2019 年第二次 H 股类别股东会通告》 及《2018 年年度股东大会的回条》 、 《2019 年第二次 H 股类别股东会的回条》等文件登记 及参会.

二、 出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件、授权委托书和 有关证明材料并经本次股东大会秘书处登记备案.

三、股东的发言、质询权

1、参加会议的股东及持有合法授权手续的授权代表依法享有发言、质询的 权利,并相应承担维护大会正常秩序,维护其他股东合法权益的义务.

2、为维护股东大会的秩序,保证各股东充分行使发言、质询的权利,各股 东应当在发言前将发言的内容要点书面报秘书处, 由大会秘书处根据股东提出发 言要求的时间先后、发言内容,提交给会议主持人,安排股东的发言.

3、股东发言时,其他参会人员应当充分尊重股东发言的权利,充分听取发 言股东的意见.

四、2018 年年度股东大会、2019 年第二次 A 股类别股东会采用现场投票和 网络投票相结合的方式进行表决, 并由推选的两名股东代表和一名监事代表作为 监票人,投票结果由大会秘书处统计,监票人确认后,由主持人当场宣布.参加