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56 网络投票的 A 股股东在公司

2018 年年度股东大会上投票,将视同在公司

2019 年第二次 A 股类别股东会上对 A 股类别股东会对应议案进行了同样的表决.参 加现场会议的 A 股股东将分别在公司

2018 年年度股东大会及

2019 年第二次 A 股类别股东会上进行表决.

五、 股东或股东授权代表对表决结果有异议的,有权在宣布表决结果后立即 要求重新点票,会议主持人应即时点票.

六、本会议规则由股东大会秘书处负责解释. 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 二一九年五月 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 股东大会会议资料

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56 会议议程 会议召开时间:2019 年5月28 日下午 14:00 会议地点:上海市闵行区莲花南路

2700 弄50 号3号楼(C 栋)会议中心

3 楼会 议室 主持人:董事长邢加兴先生

1、大会主持人宣布会议开始并介绍到会人员情况

2、宣读大会会议规则

3、主持人宣读议案

(一)2018 年年度股东大会 序号 非累积投票议案

1 公司

2018 年度董事会工作报告

2 公司

2018 年度监事会工作报告

3 公司

2018 年度财务决算报告

4 公司

2018 年度经审核财务报表及审计报告

5 公司

2018 年年度报告及摘要

6 关于确认

2018 年度公司董事、监事薪酬的预案

7 关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案

8 关于

2018 年度公司不进行利润分配的预案

9 公司

2019 年度财务预算报告

10 关于确定2018 年度审计费用及建议聘任 2019年度会计师事务所的议案

11 关于公司向银行申请授信额度的议案

12 关于公司为控股子公司提供担保的议案

13 关于变更部分 H 股募集资金用途的议案

14 关于提请股东大会授予公司董事会回购 H 股一般授权的议案

15 关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案

(二)2019 年第二次 A 股类别股东会 序号 非累积投票议案 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 股东大会会议资料

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56 1 关于提请股东大会授予公司董事会回购 H 股一般授权的议案

4、大会推举监票、记票人员

5、宣读投票表决办法

6、大会现场股东投票表决

7、监票、记票人统计现场表决票并宣布大会现场表决结果

8、发言、讨论

9、等待网络投票结果

10、宣读现场表决和网络表决合并后的股东大会决议

11、律师宣读本次股东大会的法律意见

12、与会董事签署会议决议及会议纪录

13、会议结束 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 股东大会会议资料

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56 2018 年年度股东大会 议案一:公司

2018 年度董事会工作报告 ――提交

2018 年年度股东大会审议 各位股东、股东代表:

2018 年,公司董事会积极围绕公司发展、规范运作等方面,认真履行《公 司法》等法律法规以及《公司章程》所赋予的职权,充分发挥董事会的决策和领 导作用,对公司重大经营管理事项进行了认真研究和审议.现将公司

2018 年董 事会的主要工作情况报告如下:

一、2018 年度公司经营情况

2018 年公司面临前所未有的严峻挑战.一方面中国经济出现新的下行压力, 下半年消费增速明显放缓,根据中华全国商业信息中心的统计数据,2018 年全 国百家重点大型零售企业零售额增长 0.7%, 增速较 1-11 月份放缓 0.3 个百分点,