PDF《贵州新能源开发投资股份有限公司关联交易公告》

公告编号:2019-019 证券代码:871374 证券简称:贵州能源 主办券商:申万宏源 贵州新能源开发投资股份有限公司关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易. 公司现阶段经过几年的发展, 已有一定基础, 各项业务有序推进, 资金回笼较好,收益稳定,为加快公司更好更快发展,本年度公司拟 继续向银行等金融机构申请流动资金贷款, 由西南能矿集团股份有限 公司提供 15,000 万元保证担保,公司以同等价值的工程项目资产为 西南能矿集团股份有限公司提供担保. 西南能矿集团股份有限公司系公司股东, 以上交易构成了关联交 易.

(二)表决和审议情况 公司第二届董事会第二十会议审议通过《关于的议案》 , 并提请股东大会审议, 同意

4 票, 反对

0 票, 弃权

0 票, 本议案涉及关联交易,关联董事张正修、田军、鲁亚洲回避表决,该 议案需经

2018 年年度股东大会审议通过生效.

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 公告编号:2019-019

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称:西南能矿集团股份有限公司 住所: 贵贵州省贵阳市云岩区北京路

219 号银海元隆广场

7 号楼

35 层州省贵阳市云岩区北京路

219 号银海元隆广场

7 号楼

35 层 注册地址: 贵州省贵阳市云岩区北京路

219 号银海元隆广场

7 号楼35 层 企业类型:股份有限公司(非上市、国有控股) 法定代表人:赵震海 实际控制人:贵州省国有资产监督管理委员会 注册资本:418465.01 万元 主营业务: 法律、 法规、 国务院决定规定禁止的不得经营;

法律、 法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许 可(审批)文件经营;

法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批) 的,市场主体自主选择经营. (矿产资源开发投融资;

投资优势矿产 整装勘查;

投资磷矿、铝土矿、锰矿、金矿、重晶石、铅锌矿、罗甸 玉、钒矿、钼镍矿、地热、页岩气的探、采、选、冶及精深加工;

矿 产资源勘查开发的技术研发. )

(二)关联关系 西南能矿集团股份有限公司系公司股东.

三、交易的定价政策、定价依据及公允性 公告编号:2019-019

(一)定价政策和定价依据 关联方为公司申请银行借款、融资租赁提供担保,未收取任何费 用,不存在损害公司和其他股东利益的行为.

四、交易协议的主要内容 西南能矿集团股份有限公司为公司对外融资提供担保,金额为 15,000 万元,用于项目投资;

担保限期:银行借款

1 年、融资租赁

3 年-5 年;

担保方式:信用;

贵州新能源以同等价值的工程项目资产 为西南能矿集团股份有限公司提供担保.

五、关联交易的目的及对公司的影响

(一)目的和对公司的影响 为公司顺利开展融资业务提供保障,符合公司和全体股东利益, 未对公司正常生产经营活动造成影响.

六、备查文件目录 与会董事签字确认的《第二届董事会第二十次会议决议》 贵州新能源开发投资股份有限公司 董事会