PDF《贵州新能源开发投资股份有限公司 第二届董事会第五次会议决...》

公告编号:2017-009 证券代码:871374 证券简称:贵州能源 主办券商:申万宏源 贵州新能源开发投资股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开情况 贵州新能源开发投资有限公司(以下简称"公司")第二届董事 会第五次会议于

2017 年6月21 日在公司会议室召开.会议通知于

2017 年6月11 日以电子邮件方式发出.公司现有董事

7 人,实际出 席会议

7 人.会议由刘际均副董事长主持,监事会成员、董事会秘书 以及公司其他高级管理人员列席了会议.会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定.

二、会议表决情况 会议以举手表决方式审议通过如下议案:

(一)审议通过 《关于公司向贵阳矿业开发投资股份有限公司借 款200 万元延期偿还的议案》,并提请股东大会审议;

议案内容:公司于

2015 年向贵阳矿业开发投资股份有限公司借 款200 万元,用于火铺项目流动资金周转.结合火铺工程项目的实际 推进情况,需延长还款期限,因此与贵阳矿业开发投资股份有限公司 拟签订《借款补充协议》将还款期限延长. 表决结果: 同意票数为

5 票;

反对票数为

0 票;

弃权票数为

0 票. 回避表决情况:由于本议案涉及关联交易,关联董事郑皓峰、丰 锦回避表决,剩余无关联董事人数为

5 名.

(二)审议通过《关于公司向贵州华工工具注塑有限公司借款 公告编号:2017-009

25 万元延期偿还的议案》,并提请股东大会审议;

议案内容:公司于

2015 年向贵州华工工具注塑有限公司借款

25 万元用于火铺项目流动资金周转. 结合火铺工程项目的实际推进情况, 需延长还款期限,因此与贵州华工工具注塑有限公司拟签订《借款补 充协议》将还款期限延长. 表决结果: 同意票数为

6 票;

反对票数为

0 票;

弃权票数为

0 票. 回避表决情况:由于本议案涉及关联交易,关联董事吴正举回避 表决,剩余无关联董事人数为

6 名.

(三)审议通过 《关于公司向贵阳农商银行申请综合授信额度的 议案》,并提请股东大会审议;

议案内容:为保证公司日常经营所需流动资金,缓解项目投资对 日常经营资金的影响, 公司拟向农商行申请综合授信额度

5000 万元, 以银行承兑汇票方式用信,授信期限

3 年. 表决结果: 同意票数为

7 票;

反对票数为

0 票;

弃权票数为

0 票.

(四)审议通过《关于关联方为公司提供关联担保的议案》,并 提请股东大会审议;

议案内容:公司拟向贵阳农商行申请综合授信额度

5000 万元, 本次授信由关联方西南能矿集团股份有限公司提供保证担保. 公司将 以已建的项目未来收益权和公司股东权益为本次西南能矿集团股份 有限公司的担保提供反担保. 表决结果: 同意票数为

5 票;

反对票数为

0 票;

弃权票数为

0 票. 回避表决情况:由于本议案涉及关联交易,关联董事郑皓峰、丰 锦回避表决,剩余无关联董事人数为

5 名.

(五)审议通过 《关于公司向贵阳矿业开发投资股份有限公司借 款100 万元的议案》,并提请股东大会审议;