PDF《青岛啤酒股份有限公司》

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1 ― 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确 性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或 因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

青岛啤酒股份有限公司 (於中华人民共和国注册成立之中外合资股份有限公司) (股份编号:168) 海外监管公告 本公告乃根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖虻13.10B条而做出. 兹载列青岛啤酒股份有限公司於中华人民共和国 ( 「中国」 ) 上海证券交易所网站 (www.sse. com.cn) 刊载之 《青岛啤酒股份有限公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》 ,仅供参 阅. 承董事会命 青岛啤酒股份有限公司 张瑞祥 公司秘书 中国?青岛

2019 年 3月28日 青岛啤酒股份有限公司於本公告日期的董事: 执行董事: 黄克兴先生 (董事长) 、樊伟先生、于竹明先生、王瑞永先生 非执行董事: 唐斌先生 独立非执行董事: 于增彪先生、贲圣林先生、蒋敏先生、姜省路先生 ―

2 ― 青岛啤酒股份有限公司董事会审计委员会

2018 年度履职情况报告 公司董事会: 报告期内,公司顺利完成董事会换届选举工作,并重新委任董事会各专门委 员会的组成人员. 第九届董事会审计委员会继续由

4 名独立董事及

1 名非执行董 事组成,其中委员会主席由具有专业资格的独立董事于增彪先生担任,根据中国 证监会、上海证券交易所有关规定及公司董事会审计委员会工作细则,2018 年度,公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行职责,现对审计委员 会的年度履职情况和普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙, "普华" )2018 年度的审计工作情况总结如下:

一、公司董事会审计委员会

2018 年度会议召开情况

2018 年度,公司董事会审计委员会召开了

5 次会议: 召开日期 审议事项

2018 年1月22 日 第八届董事会审计委员会

2018 年第一 次会议

1、 公司审计师和管理层分别就

2017 年度审计预审阶段的相关事项(包括 内控审计进展情况)向审计委员会成 员予以报告;

三方进行工作沟通.

2、 审核通过烟台啤酒青岛朝日有限 公司 ( "烟台啤酒" ) 与本公司继续进行 产品经销合同项下持续关连交易的议 案.

3、审核通过烟台啤酒与青岛啤酒财务 有限责任公司继续进行结算账户管理 协议项下持续关连交易的议案.

2018 年3月26 日 第八届董事会审计委员会

2018 年第二 次会议

1、审核通过公司

2017 年度财务报告 (经审计) .

2、审核通过公司

2017 年度利润分配 预案.

3、提议继续聘任普华永道中天会计师 事务所有限公司为本公司

2018 年度财 务报告审计师和内控审计师. 其中, 财 务审计年费不超过

660 万元,内控审 计年费不超过

198 万元.

4、审核通过公司

2017 年内部控制评 价报告. 会议还就

2017 年度审计工作与审计师 进行了专题沟通. ―

3 ―

2018 年4月26 日 第八届董事会审计委员会

2018 年第三 次会议 审核通过公司

2018 年第一季度财务报 告(未经审计) .

2018 年8月27 日 第九届董事会审计委员会

2018 年第 一次会议

1、审核通过了公司

2018 年半年度财 务报告(未经审计) .

2018 年10 月26 日 第九届董事会审计委员会