PDF《青岛啤酒股份有限公司》

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1 ― 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确 性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或 因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

青岛啤酒股份有限公司 (於中华人民共和国注册成立之中外合资股份有限公司) (股份编号:168) 海外监管公告 本公告乃根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖虻13.10B条而做出. 兹载列青岛啤酒股份有限公司於中华人民共和国 ( 「中国」 ) 若干报章及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 刊登之 《青岛啤酒股份有限公司关於召开2013年年度股东大会的通知》 ,仅 供参阅. 承董事会命 青岛啤酒股份有限公司 张学举 张瑞祥 联席公司秘书 中国?青岛

2014 年 4月29日 青岛啤酒股份有限公司於本公告日期的董事: 执行董事 : 孙明波先生 (董事长) 、王帆先生 (副董事长) 、黄克兴先生、姜宏女士、 孙玉国先生 非执行董事 : 杉浦康誉先生、陈志程先生 独立非执行董事 : 王学政先生、赵昌文先生、吴晓波先生、马海涛先生 ―

2 ― 证券代码:600600 证券简称:青岛啤酒 公告编号:临2014-012 青岛啤酒股份有限公司 关于召开

2013 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 重要内容提示 会议召开时间:2014 年6月16 日(星期一)上午

9 时 股权登记日:2014 年5月16 日(星期五) 会议地点:青岛市市北区登州路

56 号青岛啤酒厂综合楼一楼会议室 会议方式:现场记名投票表决方式 是否提供网络投票:否 公司 A 股股票涉及融资融券、转融通业务 根据青岛啤酒股份有限公司(以下简称 公司 或 本公司 )2014 年4月29 日 召开的第七届董事会第十七次会议决议,现将召开本公司

2013 年年度股东大会(以下 简称 股东年会 或 会议 )的有关事宜通知如下:

一、 召开会议基本情况

1、会议召开时间:2014 年6月16 日(星期一)上午

9 时.

2、会议地点:青岛市市北区登州路

56 号青岛啤酒厂综合楼一楼会议室.

3、召集人:本公司董事会.

4、召开方式:现场记名投票表决方式.

5、由于本公司 A 股股票涉及融资融券、转融通业务,根据《证券公司融资融券业务管 理办法》等规定,融资融券投资者参与融资融券业务所涉公司股票,由证券公司受托持 有,并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册.公司建议有关受托证券公司尽 早向融资融券投资者征询其表达对本次股东年会议案投票意见的具体方式. 针对转融通 业务投资者, 公司建议其按照 《转融通业务监督管理试行办法》 及转融通有关规定执行. ―

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二、 会议审议议案

(一)特别决议案

1、 以特别决议案审议并批准关于修订《公司章程》及其附件的议案. 《公司章程》及其附件《董事会议事规则》修改的具体条款请见附件一.提请股东 年会授权董事会秘书处理修订《公司章程》及其附件所需的各项有关披露、登记及备案 等相关手续,并在办理前述手续的过程中,根据有关监管机构和公司上市地交易所不时 提出的修改要求,对《公司章程》及其附件作其认为必须且适当的文字性修改.