PDF《青岛啤酒股份有限公司》

(十一)听取审计与内控委员会、 提名与薪酬委员会、战略与投资委员 会等专门委员会的专业意见,决定需 由专门委员会提出的政策及方案,包 括高级管理人员薪酬方案及支付方 法;

《董事会 议事规 则》第7条 董事会由十一名董事组成, 设董事 长一人,副董事长二人. 董事会由九名董事组成,设董事长 一人,副董事长一人. ―

7 ― 《董事会 议事规 则》第8条 董事会下设战略与投资、审计与 财务、公司治理与薪酬等专门委员 会.专门委员会就专业性事项进行 研究,提出意见及建议,供董事会 决策参考. 专门委员会全部由董事组成,其中 审计与财务委员会、公司治理与薪 酬委员会中独立董事应占多数并担 任召集人,审计与财务委员会中至 少有一名独立董事是会计专业人 士. 董事会下设审计与内控、提名与薪 酬及战略与投资等专门委员会.专门 委员会就专业性事项进行研究,提出 意见及建议,供董事会决策参考. 专门委员会全部由董事组成,其中审 计与内控委员会、提名与薪酬委员会 中独立董事应占多数并担任召集人, 审计与内控委员会中至少有一名独立 董事是会计专业人士. 《董事会 议事规 则》第10 条 审计与财务委员会的主要职责 是:

(一) 提议聘请或更换外部审计 机构;

(二) 监督公司的内部审计制度 及其实施;

(三) 负责内部审计与外部审计 之间的沟通;

(四) 审核公司的财务信息及其 披露;

(五) 审查公司的内控制度. 审计与内控委员会的主要职责是:

(一) 提议聘请或更换外部审计机 构;

(二) 监督公司的内部审计制度及 其实施;

(三) 负责内部审计与外部审计之 间的沟通;

(四) 审核公司的财务信息及其披 露;

(五) 审查公司的内控制度. 《董事会 议事规 则》第11 条 公司治理与薪酬委员会的主要职 责是:

(一) 研究董事与高管人员考核 的标准,进行考核并提出建议;

(二) 研究和审查董事、监事、总裁、副总裁、总会计师、总工程师、 董事会秘书等高管人员的薪酬政策 与方案;

(三) 研究改善公司治理结构的 方案. 提名与薪酬委员会的主要职责是:

(一) 研究董事与高管人员考核的 标准,进行考核并提出建议;

(二) 研究和审查董事、 监事、 总裁、 副总裁、总会计师、总工程师、董事 会秘书等高管人员的薪酬政策与方 案;

(三) 研究改善公司治理结构的方 案.

二、提请股东年会授权董事会秘书处理修订《公司章程》及其附件《董事会议事规 则》所需的各项有关披露、登记及备案等相关手续,并在办理前述手续的过程中,根据 有关监管机构和公司上市地交易所不时提出的修改要求,对《公司章程》及其附件作其 认为必须且适当的文字性修改. ―

8 ― 附件二 公司第八届董事会董事候选人简历 执行董事简历 孙明波先生,现年

57 岁,复旦大学―华盛顿大学 EMBA,同济大学管理科学与工程博 士,工程系列应用研究员.现任本公司董事长,青岛啤酒集团有限公司董事长、首席执 行官.曾任青岛啤酒一厂副厂长、总工程师,本公司总经理助理兼副总工程师、常务副 总裁、营销总裁、总裁,具有丰富的战略管理、营销管理、生产技术管理及并购重组经 验,青岛市专业技术拔尖人才,国务院特殊津贴专家,为第十二届全国人大代表.孙先 生持有本公司的 A 股股份 124,160 股.除上述简历披露的任职关系外,孙先生与本公司 或本公司的控股股东不存在其他关联关系, 也没有受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒. 黄克兴先生,现年