PDF《青岛啤酒股份有限公司》

(二)普通决议案:

2、 审议及批准本公司

2013 年度董事会工作报告. 及听取本公司独立董事述职报告 (该 报告无需表决).

3、 审议及批准本公司

2013 年度监事会工作报告.

4、 审批及批准本公司

2013 年度财务报告(经审计).

5、 审议及批准本公司

2013 年度利润分配方案. 根据本公司第七届董事会第十六次会议审议通过的利润分配预案, 本公司董事会建 议派发

2013 年度末期股息每股人民币 0.45 元(含税).股息总额为人民币 607,942,258 元(含税),并授权本公司董事会执行上述分派.

6、 审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司

2014 年度 审计师,并决定其年度酬金为不超过人民币

660 万元.

7、 审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司

2014 年度 内部控制审计师,并决定其年度酬金为不超过人民币

198 万元.

8、 审议及批准关于本公司董事会换届选举的议案.(有关董事候选人的简历请见附件 二)

9、 审议及批准关于本公司监事会换届选举股东代表监事的议案.(有关股东代表监事 候选人的简历请见附件二;

根据本公司章程,本公司职工代表将以民主方式另行选 举产生三名职工代表监事,职工代表监事的选举结果将在股东年会决议公告中予以 披露)

10、 审议及批准本公司新一届董事会及监事会成员的薪酬方案,并授权董事会决定 每位董事和监事个人之酬金.

11、 审议及批准为本公司新一届董事会、监事会成员和高级管理人员购买 董事、 监事及高级管理人员责任保险 的议案. 上述议案

2、4 和5所涉报告内容请见

2014 年3月25 日刊载于上海证券交易所网 站的本公司《2013 年年度报告》和《第七届董事会第十六次会议决议公告》,公司独 立董事

2013 年度述职报告请见与本公司《2013 年年度报告》同时刊登的《2013 年度独 立董事述职报告》.有关本次股东年会的会议资料将不迟于

2014 年6月9日(星期二) ―

4 ― 在上海证券交易所网站刊登.

三、 出席人员

1、截至

2014 年5月16 日(星期五)下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的本公司 A 股股东,以及截至

2014 年5月16 日(星期五)下 午收市后名列本公司于香港证券登记有限公司存置股东名册上的 H 股股东.(境外 股东另行通知)

2、符合上述条件的股东因故不能亲自出席会议者,可以授权委托代理人,该代理人不 必是公司股东,授权委托书详见附件三.

3、本公司董事、监事及高级管理人员.

4、公司聘请的监票人、见证律师以及相关工作人员.

四、 代理人

(一)凡有权出席股东年会并有权表决的股东均可委托一位或多位人士(不论该人 士是否股东)作为其股东代理人,代其出席及投票.股东(或其代理人)将享有每股一 票的表决权并以投票方式行使表决权.

(二)股东应当以书面形式委托代理人.委托书由委托股东亲自签署或其书面授权 的人士签署.如委托书由委托股东授权他人签署,则该授权书或者其他授权文件必须经 过公证手续.如委托股东为法人,则其委托书应加盖法人印章或由其董事或正式委托的 代理人签署. 前述授权委托书和经过公证的授权书或者其他授权文件须在股东年会举行 前24 小时送达本公司股权管理总部方为有效.