PDF《青岛啤酒股份有限公司》

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1 ― 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责,对其准确 性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公布全部或任何部份内容而产生或 因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

青岛啤酒股份有限公司(在中华人民共和国注册成立之中外合资股份有限公司) (股份编号:168) 股价敏感资料公告 董事长及总裁变更 董事辞任 及 恢复买卖 董事长及总裁变更及董事辞任 董事会宣布,由2012年6月28日起,金志国先生已辞去本公司董事长和执行董事一职,而 本公司之现任执行董事及总裁孙明波先生已获委任为本公司新任董事长以接替金先生,黄 克兴先生则获聘任为本公司新任总裁以接替孙先生.董事会同意聘请金先生担任本公司名 誉董事长. 恢复买卖 按本公司要求,其 H股股份已於2012 年6 月27日上午 9时正起暂停买卖,以待刊发本公 告.本公司已向香港联合交易所有限公司申请於

2012 年6月29 日上午9 时正起恢复H股股 份买卖. 本公告亦遵照香港联合交易所有限公司证券上市规则第 13.09(1) 条规定发出. ―

2 ― 董事长及总裁变更及董事辞任 青岛啤酒股份有限公司 ( 「本公司」 ) 董事会 ( 「董事会」 ) 宣布,由2012年 6月28日起,金志国 先生 ( 「金先生」 ) 基於目前本公司法人治理结构及系统已基本建立并已进入良性可持续发展轨 道,为营造管理团的成长空间,建设人才成长梯的需要,以及因为身体健康原因,辞去 本公司董事长和执行董事职务. 金先生在担任本公司董事长期间,公司法人治理结构不断完善,建立了规、透明、诚信、 高效的董事会运作机制.在金先生引领下,本公司於2009年12月荣获上海证券交易所首次 举办的 「上市公司年度董事会奖」 .2011年6月借董事会换届之机,加大了高层次、专业化人 才的引入,提升了公司治理结构的科学和规水平. 董事会对金先生先后任职总裁和董事长的11年时间内为本公司发展壮大所做的卓有成效的工 作表示衷心的感谢.董事会接受金先生辞去本公司董事长和执行董事一职,并同意聘请金先 生担任本公司名誉董事长. 金先生确认与董事会并无意见不合,及有关彼辞任一事并无任何其他事宜需要本公司之股东 注意. 董事会欣然宣布,已委任本公司之现任执行董事及总裁孙明波先生 ( 「孙先生」 ) 为本公司新任 董事长以接替金先生、而黄克兴先生 ( 「黄先生」 ) 则获聘任为本公司新任总裁以接替孙先生, 并於2012年 6月28日起生效直至第七届董事会任期届满为止. ―

3 ― 孙先生和黄先生之履历资料如下: 孙明波先生,现年

55 岁,复旦大学 ― 华盛顿大学EMBA,同济大学管理科学与工程博士, 工程系列应用研究员.现任本公司董事长和执行董事,青岛啤酒集团有限公司董事,并任本 公司附属公司深圳青岛啤酒朝日有限公司和青岛啤酒 (南宁) 有限公司董事长,及任青岛啤酒 进出口有限责任公司董事.孙先生曾任青岛啤酒一厂副厂长、总工程师,本公司总经理助理 兼副总工程师、常务副总裁、营销总裁,具有丰富的啤酒行业战略发展、企业管理及并购重 组、市场营销的经验,青岛市专业技术拔尖人才,国务院特殊津贴专家.孙先生持有本公司 A股股份124,160股. 黄克兴先生,现年 49岁.北京大学光华管理学院EMBA毕业,高级工程师.现任本公司总 裁.曾任青岛啤酒工程有限公司总经理、公司总裁助理兼战略投资管理总部部长,本公司副 总裁,以及青岛啤酒集团有限公司副总裁和青岛啤酒地产控股有限公司董事.具有长期的啤 酒行业战略规划、投资并购及经营管理经验,组织协调能力强,对啤酒行业发展有深入的研 究.黄先生持有本公司A股股份 1,300 股. 除上述披露外,孙先生和黄先生: (1) 2011年度自本公司分别领取的报酬为人民币1584.2千元 (税前) 及人民币 946.9千元 (税前) ,此乃由股东大会授权董事会经参照其於本公司之职务及责任及本公司之薪酬政策 后厘定.除上述者外,孙先生和黄先生并无在本公司领取任何其他酬金. (2) 并无於本公司或本集团任何其他成员公司担任任何其他职位,没有其他主要任命及专业 资格,及於本公告日期前三年内,亦无在其他上市公司担任董事职务;