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航天工业发展股份有限公司

2018 年度社会责任报告 二一九年四月 航天工业发展股份有限公司 2018年度社会责任报告

1 前言企业不仅是社会财富的创造者,也是社会责任的承担 者.

本报告是公司自

2007 年以来连续发布的第十二份社会 责任报告,是公司董事会对

2018 年度公司履行社会责任情 况的总结,也是公司维护股东、债权人、员工、供应商和客 户权益、环境保护与可持续发展、公共关系和社会公益事业 等方面的记录,旨在督促公司自身在履行社会责任上不断改 进. 航天工业发展股份有限公司 2018年度社会责任报告

2 目录

一、综述.3

(一)公司概况及主要业务.3

(二)持续发展、提升发展质量.4

二、社会责任履行情况.5

(一)完善公司治理结构,保护股东和债权人权益.5

(二)及时准确,严格履行信息披露义务.6

(三)热忱及时,主动管理投资者关系.6

(四)依法合规,召集召开股东大会.7

(五)积极回报股东.7

(六)高度重视债权人的合法权益.7

(七)供应商、客户和消费者权益保护.8

(八)关注发展、关爱员工.9

(九)落实企业社会责任,坚持新发展理念.14

(十)关注公益,助力社会公益事业.14

三、2019 年建设与展望

15 航天工业发展股份有限公司 2018年度社会责任报告

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一、综述

2018 年是公司创新驱动、跨越发展之年.公司各项工作统 筹推进,经营规模快速提升,经济绩效不断改善,科研生产任务 全面完成,保持了平稳较快发展的良好态势,朝着全面完成 十 三五 规划迈进了扎实的一大步,公司规模实力不断壮大.

(一)公司概况及主要业务 公司以军用产业和民用产业为主要业务板块, 以电子信息科 技为主业.旗下目前拥有南京长峰航天电子科技有限公司(以下 简称 南京长峰 ) 、 重庆金美通信有限责任公司 (以下简称 重 庆金美 ) 、 北京欧地安科技有限公司 (以下简称 北京欧地安 ) 、 航天科工系统仿真科技 (北京) 有限公司(以下简称 航天仿真 )、 福州福发发电设备有限公司(以下简称 福州福发 )、福建凯 威斯发电机有限公司(以下简称 凯威斯 )、航天开元科技有 限公司(以下简称 航天开元 )等多家在行业内处于竞争优势 地位的子公司;

拥有电磁防护技术研发中心、 精密电子研发中心、 环境试验中心、射频仿真及电子模拟系统工程技术研究中心等

7 个具备实力的技术研发中心;

拥有有效专利数

318 项,具备武器 装备科研生产许可证、装备承制单位注册证书、通过 GJB9001 质 量体系认证、国家高新技术企业认定等多项资质,产品广泛应用 于陆、空、海、战略火箭军等多个军兵种及各军工集团等. 公司坚守 科技强军、航天报国 的神圣使命,电子蓝军业 务取得重大突破.2018 年珠海航展上,以电子蓝军为核心,以 体系化、实战化、智能化 为主题,全方位、多角度、立体化 展示航天发展在红蓝对抗仿真推演、 目标及复杂电磁环境构设等 领域取得的新成果,获得国内外客户赞誉.军民用仿真业务增长 航天工业发展股份有限公司 2018年度社会责任报告

4 显著,电磁防护产业整合成效明显;

通信指控业务平稳发展;

网 络信息安全和微系统领域的战略布局实现落地.此外,公司围绕 轨道交通、防雷接地、VR 虚拟现实、海洋信息装备等几方面, 业绩实现增长.公司国际化经营收入和自营产品出口收入

2018 年也超额完成任务.

(二)持续发展、提升发展质量 在改革开放

40 周年之际,航天发展坚决贯彻中央各项改革 部署,以建设成为一流电子信息科技公司为目标,坚持市场化改 革方向,坚持创新体制机制,坚持转型升级,让改革红利更多惠 及公司发展,回馈广大股东.公司

2018 年实现营业收入 35.16 亿元,同比增长 41.15%;

利润总额 5.51 亿元,同比增长 51.3%, 实现归属于上市公司股东的净利润 4.48 亿元, 同比增长 59.34%, 经济快速发展, 规模实力不断壮大, 财务效益状况得到有效改善. 全员劳动生产率 38.99 万元/人,可持续发展能力不断提升.

2018 年,公司积极完善内控体系建设,坚持依法合规运营, 深入开展质量提升行动,持续巩固安全生产基础,全面推动公司 高质量发展.航天发展秉持中国航天科工集团有限公司(以下简 称 航天科工 )赋予的 新产业、新领域的拓展平台,社会化 资源的组织平台 定位,充分发挥上市公司平台优势,加大资产 结构调整力度,全力推进产业结构优化,加快新领域产业布局. 在增量业务发展方面, 网络信息安全和微系统领域的战略布 局实现落地.2018 年完成对北京锐安科技有限公司、航天开元、 南京壹进制信息技术股份有限公司三家公司的资产重组, 为航天 发展构建网络信息安全综合解决能力, 发展成为信息安全的国家 队奠定坚实基础;

完成航天科工微系统技术有限公司的工商注 册,朝着打造微系统产业发展和技术牵引平台、取得关键技术及 航天工业发展股份有限公司 2018年度社会责任报告

5 产品突破目标迈出关键第一步. 在产业结构调整与优化工作稳步 推进方面,2018 年完成对燕侨学人的压减以及福发机组的转让, 深入推进亏损企业治理、低效公司清理工作,推进航天发展产业 结构优化、变革升级的进程.

二、社会责任履行情况 投资者是公司最重要的利益相关方之一, 为公司提供重要资 源,也激励公司优化管理流程、提高运营效率.公司通过充分的 信息披露与交流, 加强与股东、 债权人及潜在投资者之间的沟通, 促进投资者对公司的了解和认同,不断提升公司治理水平,全力 保障包括中小股民在内的所有投资人的合法权益. 报告期内,公司进一步完善治理结构,公平对待所有股东和 债权人,确保股东能够充分享有并行使法律、法规、规章所规定 的各项合法权益.

(一)完善公司治理结构,保护股东和债权人权益 航天发展积极完善内部治理机制,加强风险识别与评估,努 力提升公司运营管理能力. 公司遵循 《上市公司治理准则》 和 《公 司章程》的规定,建立健全股东大会、董事会、监事会和经理层 权责分明、各司其职、有效制衡、协调运作的法人治理机制,促 进公司决策和执行的规范高效运作,不断将公司治理实践制度 化.同时,公司建立了重大决策、重大项目安排、重要人事任免 及大额资金运作 三重一大 的集体决策制度,审批公司的发展 战略和中长期发展规划并对其实施进行监控.

2018 年,公司高度重视党建与公司治理的融合,持续深入 学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精 神,将各项工作落到实处,以生产经营的业绩检验党建成效,实 航天工业发展股份有限公司 2018年度社会责任报告

6 现党的领导和完善公司治理有机统一, 充分发挥公司党委领导作 用.

(二)及时准确,严格履行信息披露义务 公司董事会严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理 办法》等法律、法规和《公司信息披露事务管理制度》的要求, 进一步强化内部管理,完善信息披露内控制度与流程,提高信息 披露工作水平,维护公司在资本市场的良好形象,保障投资者知 情权.

2018 年度,公司董事会严格执行《公司重大信息内部报告 制度》 、 《公司信息披露事务管理制度》 等规章制度及相关法律、 法规的规定,披露了各类定期报告和临时公告共

259 份,及时、 准确、规范地将公司的生产经营情况、重大资产重组等事项进行 充分披露,为投资者提供了充分的投资依据,树立了信心.

(三)热忱及时,主动管理投资者关系 公司设立了投资者热线电话、电子邮箱、深交所互动易,对 投资者提出的问题逐

一、 耐心、 及时地解答, 搭建了公开、 透明、 高效的投资者互动反馈机制,确保投资者多渠道的掌握公司信 息.

2018 年度,在坚持公平和保密的原则基础上,公司共计接 待各类投资者约

33 家(人次),向投资者们介绍了公司的业务 概况........