PDF《深圳市新纶科技股份有限公司》

1 股票代码:

002341 股票简称: 新纶科技 公告编号:

2019 -

029 深圳市新纶科技股份有限公司 关于增加2019年度日常关联交易预计额度的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

深圳市新纶科技股份有限公司(以下简称"公司" )于2019 年4月22 日召 开第四届董事会第四十四次会议,审议通过了《关于增加

2019 年度日常关联交 易预计额度的议案》 ,根据

2019 年度业务实际发展需要,提请增加

2019 年度公 司与关联方日常关联交易额度,具体情况如下.

一、新增额度情况 公司第四届董事会第四十次会议和2018年第五次临时股东大会审议通过了 《关于预计2019年度日常关联交易的议案》,确定公司2019年与关联方日常关联 交易预计金额合计为3,210万元,详见公司于2018年11月23日披露的《关于预计 2019年度日常关联交易的公告》(公告编号:2018-107). 本次新增额度为公司新增向深圳诺坦药物技术有限公司(以下简称"诺坦药 物") 提供其日常经营中所需的实验室设备供应及安装服务/销售防静电/洁净室产 品,新增最高额度为100万元,具体新增额度情况如下: 关联交易类 别 关联人 关联交易内容 原预计金 额(元) 新增额 度(元) 新增后预 计金额 (元) 向关联人销 售商品 东莞首道 销售防静电/洁净室 产品 2,000,000 2,000,000 英诺激光 销售防静电/洁净室 产品/场地租赁/工 程管理/工程装修 16,000,000

0 16,000,000 深圳诺坦药物技术 有限公司 实验室设备供应及 安装服务/销售防静 电/洁净室产品

0 1,000,000 1,000,000 恒益大通 场地租赁 6,000,000 6,000,000

2 前海祥瑞 场地租赁 300,000 300,000 向关联人采 购商品 东莞首道 接受清洗劳务服务 7,000,000 7,000,000 通新源 物业管理费 800,000 800,000 合计32,100,000 1,000,000 33,100,000

二、2018 年度日常关联交易实际发生情况 关联交 易类别 关联人 关联交易 内容 预计金额

2018 年实际 发生金额 实际发生 额占同类 业务比例 (%) 实际发生 额与预计 金额差异 (%) 披露日期 及索引 向关联人 东莞首道 销售防静电/洁净室产品 1,000,000 126,254.60 0.03% -87% 详见公司 披露于巨 潮资讯网 的《关于预 计2018 年 度日常关 联交易的 公告》及 《关于增 加2018 年 度日常关 联交易预 计额度的 公告》 英诺激光 净化工程 7,400,000 1,908,464.04 0.52% -46% 工程管理 60,267.74 100% 销售商品 房租水电 2,037,921.81 11.88% 恒益大通 场地租赁 4,000,000 2,818,909.08 16.44% -30% 前海祥瑞 场地租赁 200,000 48,501.49 0.28% -76% 向关联人 东莞首道 接受清洗劳务服务 4,000,000 2,699,011.59 100% -33% 采购商品 通新源 物业管理费等 600,000 345,489.30 100% -42% 合计 17,200,000 10,044,819.65 公司董事会对日常关 联交易实际发生情况 与预计存在较大差异 的说明(如适用);

东莞首道

2018 年实际发生额与预计金额差异达-87%,主要原因系东莞首道产品线 转型升级,暂停业务三个月,对外采购暂时性下降所致,并无超过预计的情况;

英诺激光

2018 年实际发生额与预计金额差异达-46%,主要原因系

2018 年11 月经 董事会同意,公司大幅增加了与英诺激光的日常关联交易预计额度,从440 万元增 加至

770 万元,并无超过预计的情况;

恒益大通

2018 年实际发生额与预计金额差异达-30%,主要原因系原预计租赁面积 增加,实际租赁总面积未增加所致,并无超过预计的情况;

前海祥瑞

2018 年实际金额与预计金额差异达-76%,主要原因系本年度实际租赁时 间只有

4 个月,低于原预计所致,并无超过预计的情况;

通新源

2018 年实际金额与预计金额差异达-42%,主要原因系原预计物业管理费单 价上涨,实际未上涨所致,并无超过预计的情况.

3 公司独立董事对日常 关联交易实际发生情 况与预计存在较大差 异的说明(如适用) 公司

2018 年日常关联交易实际发生情况存在较大差异, 均为根据实际情况变化, 实 际需求降低所致,均无超过预计的情况;

同时,关联交易的定价公平、公允,不存 在损害公司及中小股东利益的情形.

二、关联方介绍与关联关系

1、深圳诺坦药物技术有限公司 (1)基本情况 法人代表:杨利 注册资本:1067.62 万人民币 营业期限自:2017 年09 月28 日 注册地:深圳市南山区粤海街道粤兴二道1号虚拟大学园重点实验室平台大 楼B区415-420室 主营业务:生物制剂、药品的技术开发及技术服务、技术推广、技术转让、 技术咨询;

经营进出口业务 (以上法律、 行政法规、 国务院决定禁止的项目除外, 限制的项目须取得许可后方可经营) . 诺坦药物主要财务状况: 单位:万元 项目

2017 年12 月31 日 (未经审计) 总资产 194.12 负债总额 6.81 净资产 187.31 项目

2017 年12 月31 日 (未经审计) 营业收入 -12.69 净利润 -12.69 (2)关联关系说明 诺坦药物法定代表人及执行董事杨丽女士曾于过去十二个月内担任公司董 事及高级管理人员,且诺坦药物为公司实际控制人侯毅先生控制的其他企业.该 关联关系符合《股票上市规则》第10.1.3条规定的情形. (3)履约能力分析 诺坦药物目前虽处于初创阶段,但行业前景良好,主营业务科技含量高,在4与公司的交易过程中,能够严格遵守合同约定,具备良好的履约能力. (4)新增日常关联交易总金额情况 公司预计

2019 与诺坦药物新增日常关联交易金额不超过

100 万元.

三、关联交易的主要内容

1、定价政策与依据:按照公平、公开、公正的原则,按照市场价格定价.

2、关联交易费用支付时间及结算方式:由双方参照有关交易合同及正常业 务惯例确定.

3、关联交易协议签署情况:各协议自签署之日起成立,自双方有权决策机 构批准后生效.本次新增关联交易额度的有效期限至

2019 年12 月31 日.

四、关联交易的目的及对公司的影响 深圳诺坦药物技术有限公司是一家位于深圳市南山区科技园南区的药物制 剂技术研究公司,主营包括生物药、化药和多肽药物在内的新型缓释制剂及制剂 材料的研究与开发. 本次新增日常关联交易旨在为诺坦药物提供验室设备供应及 安装服务,以及销售防静电和洁净室产品,为诺坦药物研发生产所必须,本次交 易具有必要性.本次新增日常关联交易定价原则公允,与关联方合作关系良好, 不存在损害公司股东和中小股东利益的情况,也不存在对公司的独立性产生影 响.由于涉及金额与业务量均较小,公司主营业务不会对其形成依赖,也不会对 公司业绩构成重大影响.

五、独立董事事前认可意见 公司独立董事均事先审核了公司本次新增

2019 年度日常关联交易预计额度 事项,并同意将相关事项提交董事会审议,独立董事认为:公司新增关联交易额 度所涉事项属正常的商业交易行为,交易价格依据市场价格公平、合理地确定, 没有违反公开、公平、公正原则,不存在损害公司和中小股东利益的行为,新增 日常关联交易的总金额预计占公司年度营收比例不到 1%,不会对公司未来的财 务状况、经营成果及独立性产生负面影响.独立董事同意公司本次新增日常关联 交易额度,并同意将《关于增加

2019 年度日常关联交易预计额度的议案》提交

5 公司董事会及股东大会审议.

六、独立董事独立意见 公司新增关联交易额度所涉事项属正常的商业交易行为, 交易价格依据市场 价格公平、合理地确定,没有违反公开、公平、公正原则,不存在损害公司和中 小股东利益的行为,新增日常关联交易的总金额预计占公司年度营收比例不到 1%,不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响.因此,同 意公司本次新增日常关联交易额度,并同意将《关于增加

2019 年度日常关联交 易预计额度的议案》提交公司股东大会审议.

七、备查文件

1、第四届董事会第四十四次会议决议;

2、独立董事关于公司第四届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见. 特此公告. 深圳市新纶科技股份有限公司 董事会二一九年四月二十三日