PDF《陕西省天然气股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议...》

证券代码:002267 证券简称:陕天然气 公告编号:2017-018 陕西省天然气股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

重要提示: 1.本次股东大会无否决提案的情况;

2.本次股东大会无修改提案的情况;

3.本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式.

一、会议召开和出席情况 陕西省天然气股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会于

2017 年2月24 日下午 14:30 在公司

11 楼会议室召开.本次股东大会采取现场和 网络投票相结合的方式. 现场出席本次股东大会的股东共计

5 名、 股东授 权委托代表共计

4 人, 代表公司股份 717,919,445 股, 占公司股本总额的 64.5567%;

参加网络投票的股东

1 人,代表公司股份 2,500 股,占公司股 份总数的 0.0002%.本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定. 会议由公司董事长李谦益先生主持.现场出席本次会议的股东代表 有: 陕西燃气集团有限公司董事长郝晓晨先生;

澳门华山创业国际经济技 术合作与贸易有限公司、 陕西华山创业科技开发有限责任公司董事会秘书 郑风雷先生;

陕西秦龙电力股份有限公司经营部经理叶晓兰女士;

公司董 事、董事会秘书梁倩女士被授权代表领航投资澳洲有限公司行使表决权. 公司部分董事、 监事及全体高级管理人员参加了会议. 陕西永嘉信律师事 务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具了《法律意见书》.本次股 东大会按照会议议程,采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式, 审议了相关议案,并作出如下决议:

二、会议的表决情况 会议审议并表决通过了《关于选举第四届董事会董事的议案》;

本议案采用累积投票制,逐项表决情况如下: 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 效表决权的比例(%) 是否当选 1.01 方嘉志 717,921,545 99.9999 是1.02 史宝红 717,919,445 99.9997 是1.03 任妙良 717,919,445 99.9997 是1.1 选举方嘉志先生为第四届董事会董事 表决结果:现场表决同意717,919,445票,网络投票表决同意2,100 票,合计717,921,545票,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9999%. 1.2 选举史宝红女士为第四届董事会董事 表决结果:现场表决同意717,919,445票,网络投票表决同意0票, 合计717,919,445票,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9997%. 1.3 选举任妙良女士为第四届董事会董事 表决结果:现场表决同意717,919,445票,网络投票表决同意0票, 合计717,919,445票,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9997%. 方嘉志先生、 史宝红女士、 任妙良女士当选为公司第四届董事会董事.

三、律师见证情况 本次股东大会经陕西永嘉信律师事务所律师朱小洁、张雪晶现场见 证,并出具了《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集和召开程序 符合法律、法规和《公司章程》的规定;

出席会议人员的资格、召集人资 格合法有效;

会议的表决程序、表决结果合法有效.本次股东大会形成的 决议合法、有效.

四、备查文件 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2.律师对本次股东大会出具的《法律意见书》. 特此公告. 附件:简历 陕西省天然气股份有限公司 董事会2017 年2月24 日 附件:简历 方嘉志先生简历 方嘉志先生,汉族,1967 年9月出生,陕西华县人,硕士研究生学 历,高级工程师、全国一级注册建造师.1989 年7月至

1993 年3月,在 中国石油第一建设工程公司工作;

1993 年3月至

2011 年4月, 在陕西省 天然气股份有限公司工作, 历任基建办主任、 调度指挥中心项目部项目经 理、 发展计划部部长、 项目建设四部项目经理兼应急储备项目筹备组组长;

2011 年4月至

2011 年12 月,任陕西省天然气股份有限公司副总经济师 兼发展计划部部长、项目建设四部项目经理兼应急储备项目筹备组组长;

2011 年12 月至

2016 年12 月, 在陕西燃气集团有限公司工作, 历任规划 发展处临时负责人、规划发展处副处长(主持工作)、处长,兼任项目开 发中心主任;

其间,2014 年7月至

2017 年1月,任陕西省天然气股份有 限公司监事会主席;

2016 年12 月至今,任陕西燃气集团有限公司董事, 陕西省天然气股份有限公司党委副书记;

2017 年2月至今,任陕西省天 然气股份有限公司总经理. 方嘉志先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系.经核实不是失信被执行人,不存在《公司 法》 规定的不得担任的情形, 也不存在受到中国证监会及其他有关部门的 处罚或证券交易所惩戒情形,符合《公司法》等相关法律、法规要求的任 职条件. 史宝红女士简历 史宝红女士,汉族,1964 年8月出生,陕西华县人,高级经济师、 工程师,硕士研究生学历.1993 年2月至

2001 年7月,任陕西省天然气 股份有限公司后勤部部长;

2001 年7月至

2011 年12 月,任陕西省天然 气股份有限公司物业管理处经理、 党支部书记,其间,

2003 年5月至

2006 年1月,任靖西二线扩建运输工程项目部经理,2009 年8月至

2012 年7月,任咸阳市天然气有限公司有限公司董事;

2011 年12 月至

2012 年12 月, 任陕西燃气集团有限公司经营管理处临时负责人;

2012年12月至2015 年1月,任陕西燃气集团有限公司经营管理处副处长(主持工作);

2015 年1月至今,任陕西燃气集团有限公司经营管理处处长;

2012 年9月至 今,任陕西派思燃气产业装备制造有限公司董事;

2015 年12 月至今,任 铜川市天然气有限公司董事. 史宝红女士未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系.经核实不是失信被执行人,不存在《公司 法》 规定的不得担任的情形, 也不存在受到中国证监会及其他有关部门的 处罚或证券交易所惩戒情形,符合《公司法》等相关法律、法规要求的任 职条件. 任妙良女士简历 任妙良女士,汉族,1966 年7月出生,山西稷山人,高级会计师, 工商管理硕士.2007 年8月至

2012 年6月,任陕西省天然气股份有限公 司财务部部长, 其间

2010 年1月至

2012 年6月, 兼任渭南市天然气有限 公司财务总监;

2012 年6月至

2012 年12 月,任陕西燃气集团有限公司 财务资产处临时负责人;

2012 年12 月至

2015 年1月,任陕西燃气集团 有限公司财务资产处副处长(主持工作);

2015 年1月至

2016 年3月, 任陕西燃气集团有限公司财务处副处长(主持工作);

2012 年6月至今, 任渭南市天然气有限公司董事;

2016 年3月至

2017 年1月,任陕西燃气 集团有限公司财务处处长、 陕西燃气集团交通能源发展有限公司监事会主 席;

2017 年2月至今,任陕西省天然气股份有限公司财务总监、渭南市 天然气有限公司董事. 任妙良女士未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系.经核实不是失信被执行人,不存在《公司 法》 规定的不得担任的情形, 也不存在受到中国证监会及其他有关部门的 处罚或证券交易所惩戒情形,符合《公司法》等相关法律、法规要求的任 职条件. ........