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浙江美大实业股份有限公司

2014 年年度报告全文 浙江美大实业股份有限公司

2014 年年度报告 2015-014

2015 年03 月1浙江美大实业股份有限公司

2014 年年度报告全文

第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任.

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2014 年12 月31 日的公 司总股本 200,000,000 股为基数,向全体股东每

10 股派发现金红利 5.00 元(含税) ,送红股

0 股(含税) ,以资本公积金向全体股东每

10 股转增

10 股. 公司负责人夏志生、主管会计工作负责人王培飞及会计机构负责人(会计主 管人员)杨晓婷声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的前瞻性陈述内容,均不 构成本公司对任何投资者的实质承诺.投资者均应对此保持足够的风险认识, 并应当理解计划、预测与承诺之间的差异,请投资者注意投资风险.

2 目录

第一节 重要提示、目录和释义

2

第二节 公司简介

6

第三节 会计数据和财务指标摘要

8

第四节 董事会报告

10

第五节 重要事项

32

第六节 股份变动及股东情况

38

第七节 优先股相关情况

44

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

45

第九节 公司治理

53

第十节 内部控制

57 第十一节 财务报告

59 第十二节 备查文件目录

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2014 年年度报告全文 释义释义项 指 释义内容 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《浙江美大实业股份有限公司章程》 公司、浙江美大、美大实业 指 浙江美大实业股份有限公司 美大集团 指 美大集团有限公司 美大销售 指 浙江美大节能电器销售有限公司 江苏美大 指 江苏美大电器有限公司 上海巨哥 指 上海巨哥电子科技有限公司 民间融资 指 海宁民间融资服务中心有限公司 花溪投资 指 海宁花溪投资有限公司 建材装饰城 指 海宁袁花建材装饰城有限公司 会计师事务所、注册会计师 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 保荐机构、保荐人 指 国信证券股份有限公司 元/万元 指 人民币元/万元 报告期 指2014 年1月1日至

2014 年12 月31 日4浙江美大实业股份有限公司

2014 年年度报告全文 重大风险提示 公司可能存在国家宏观政策调控、原材料价格波动等风险,敬请广大投资 者注意投资风险.

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第二节 公司简介

一、公司信息 股票简称 浙江美大 股票代码

002677 变更后的股票简称(如有) 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江美大实业股份有限公司 公司的中文简称 浙江美大 公司的外文名称(如有) Zhejiang Meida Industrial Co., Ltd. 公司的外文名称缩写(如有)Zhejiang Meida 公司的法定代表人 夏志生 注册地址 海宁市袁花镇谈桥

81 号(海宁市东西大道 60km) 注册地址的邮政编码

314416 办公地址 海宁市袁花镇谈桥

81 号(海宁市东西大道 60km) 办公地址的邮政编码

314416 公司网址 www.meida.com 电子信箱 [email protected]

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 夏兰 徐红 联系地址 海宁市袁花镇谈桥

81 号(海宁市东西大 道60km) 海宁市袁花镇谈桥

81 号(海宁市东西大 道60km) 电话 0573-87813679 0573-87812298 传真 0573-87813990 0573-87816161 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室

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四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册

2001 年12 月29 日 海宁市东西大道 60km

3304811007253 330451734520435 73452043-5 报告期末注册

2012 年07 月20 日 海宁市袁花镇谈桥

81 号(海宁市东西 大道 60km)

330481000082638 330451734520435 73452043-5 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 无变更 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路

128 号新湖商务大厦 6-10F 签字会计师姓名 徐晋波、李媛媛 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 深圳市红岭中路

1012 号国信 大厦

20 层 许刚、徐巍

2012 年5月25 到2014 年12 月31 日;

2012 年5月25 到2014 年1月10 日持续督导保荐代表人为 许刚和国磊峰先生. 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 √ 不适用

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否2014 年2013 年 本年比上年增减

2012 年 营业收入(元) 469,607,825.35 390,853,970.92 20.15% 362,028,227.28 归属于上市公司股东的净利润 (元) 137,733,705.00 107,677,271.87 27.91% 88,048,589.82 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) 109,530,833.68 87,677,012.24 24.93% 83,450,063.08 经营活动产生的现金流量净额 (元) 129,633,636.31 128,171,787.31 1.14% 108,462,043.62 基本每股收益(元/股) 0.69 0.54 27.78% 0.49 稀释每股收益(元/股) 0.69 0.54 27.78% 0.49 加权平均净资产收益率 14.62% 12.20% 2.42% 13.92%

2014 年末

2013 年末 本年末比上年末增减

2012 年末 总资产(元) 1,131,171,976.49 1,073,058,997.05 5.42% 1,002,265,871.17 归属于上市公司股东的净资产 (元) 987,830,879.69 920,097,174.69 7.36% 862,419,902.82

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 不适用

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2014 年年度报告全文 单位:元 项目

2014 年金额

2013 年金额

2012 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 值准备的冲销部分) -2,473,228.45 -157,730.27 28,193.67 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外) 4,406,081.78 4,172,252.52 6,255,945.00 委托他人投资或管理资产的损益 9,036,507.21 2,575,309.59 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外,持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变........