PDF《中山华帝燃具股份有限公司》

中山华帝燃具股份有限公司 Zhongshan Vatti Gas Appliance Stock Co.

, ltd.

2008 年半年度报告 证券代码:002035 证券简称:华帝股份 披露日期:2008 年8月12 日 中山华帝燃具股份有限公司

2008 年中期报告 目录

第一节 重要提示.3

第二节 公司基本情况介绍.4

第三节 股本变动和主要股东持股情况.6

第四节 董事、监事、高级管理人员情况.8

第五节 董事会报告.9

第六节 重要事项.15

第七节 财务报告.19

第八节 备查文件目录.59 中山华帝燃具股份有限公司

2008 年中期报告

第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任. 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整 性无法保证或存在异议. 所有董事均已出席公司第二届董事会第十六次会议. 公司2008年半年度财务报告未经会计师事务所审计. 公司董事长黄文枝先生、总裁兼主管会计工作负责人黄启均先生及会计机 构负责人石晓梅女士声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整. 中山华帝燃具股份有限公司

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第二节 公司基本情况介绍

一、公司基本情况

(一)中文全称:中山华帝燃具股份有限公司 中文简称:华帝股份 英文全称:Zhongshan Vatii Gas Appliance Stock Co., ltd. 英文简称:Vatti

(二)公司法定代表人:黄文枝

(三)公司联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 投资者关系管理负责人 姓名 吴刚王剑吴刚联系地址 广东省中山市小榄镇工 业大道南华园路1号 广东省中山市小榄镇工 业大道南华园路1号 广东省中山市小榄镇工业 大道南华园路1号 电话 0760-22139888-8611 0760-22139888-8613 0760-22139888-8611 传真 0760-22264283 0760-22139888-8613 0760-22264283 电子信箱 [email protected] [email protected] [email protected]

(四)公司注册地址:广东省中山市小榄镇工业大道南华园路

1 号 公司办公地址:广东省中山市小榄镇工业大道南华园路

1 号 邮政编码:528416 公司国际互联网

网址:http://www.vatti.com.cn 电子

邮箱:[email protected]

(五)公司选定的信息披露报纸名称: 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的

网址: http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点: 公司董事会秘书处

(六)公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:华帝股份 股票代码:002035 中山华帝燃具股份有限公司

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(七)其他有关资料: 公司首次注册登记日期:2001 年11 月30 日 公司注册地点:广东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号:4400001009963 税务登记号码:国税:442000618120215;

地税:442000618120215 公司聘请的会计师事务所名称:深圳南方民和会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址:深圳市深南中路

2072 号电子大厦

8 楼

二、主要财务数据和指标

(一)主要会计数据和财务指标 单位: (人民币)元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 总资产 973,721,233.17 866,497,448.93 12.37% 所有者权益(或股东权益) 327,691,910.30 330,352,955.59 -0.81% 每股净资产 1.91 1.92 -0.52% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入 679,027,600.89 544,347,905.54 24.74% 营业利润 9,342,550.32 13,154,840.58 -28.98% 利润总额 10,536,687.42 11,514,239.55 -8.49% 净利润 5,927,534.71 7,795,065.94 -23.96% 扣除非经常性损益后的净利润 5,051,507.91 9,189,576.82 -45.03% 基本每股收益 0.035 0.05 -30.00% 稀释每股收益 0.035 0.05 -30.00% 净资产收益率 1.81% 2.41% 下降了 0.6 个百分点 经营活动产生的现金流量净额 -42,958,114.56 -81,300,859.77 47.16% 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.25 -0.47 46.81% 注:报告期与上年同期的每股收益均以 17177.16 万股计算.

(二)非经常性损益项目 单位: (人民币)元 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益 -26,101.36 营业外收入、支出 1,194,137.10 所得税影响数 292,008.94 合计 876,026.80 中山华帝燃具股份有限公司

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第三节 股本变动和主要股东持股情况

一、股份变动情况

2008 年3月1日, 公司召开

2007 年度股东大会并审议通过了 《2007 年度利润分配方案》 , 方案规定:以公司

2007 年度末总股本 171,771,600 股为基数,向全体股东每

10 股股份派现 金股利 0.5 元(含税) ,合计派发现金股利 8,588,580.00 元,此分配方案已于

2008 年5月13 日实施完毕,未对股权比例产生影响. 下表为报告期内的股份变动情况: (单位:股) 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 送股 公积金转股 小计 数量 比例

一、有限售条件股份 78,506,064 45.70% 78,506,064 45.70%

1、国家持股

2、国有法人持股

3、其它内资持股 77,018,760 44.84% 77,018,760 44.84% 其中: 境内法人持股 77,018,760 44.84% 77,018,760 44.84% 境内自然人持股

4、外资持股 其中: 境外法人持股 境外自然人持股

5、高管股份 1,487,304 0.87% 1,487,304 0.87%

二、无限售条件股份 93,265,536 54.30% 93,265,536 54.30%

1、人民币普通股 93,265,536 54.30% 93,265,536 54.30%

2、境内上市外资股

3、境外上市外资股

4、其他

三、股份总数 171,771,600 100% 171,771,600 100%

二、主要股东持股情况:

1、截止

2008 年6月30 日,公司共有股东 39,281 户.

2、截止

2008 年6月30 日,公司前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况如下: 股东总数 39,281 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股 份数量 质押或冻结的股份 数量 中山华帝燃具股份有限公司

2008 年中期报告 中山九洲实业有限公司 其他 28.86% 49,576,800 49,576,800

0 广东华帝经贸发展有限公司 其他 10.39% 17,847,648 17,847,648

0 中山市联动投资有限公司 其他 7.16% 12,295,415 9,594,312

0 陈富华 其他 0.87% 1,487,304

0 0 中国建设银行-中小企业板交易 型开放式指数基金 其他 0.82% 1,402,070

0 0 杨威 其他 0.30% 515,050

0 0 田铁勇 其他 0.23% 400,259

0 0 王晓源 其他 0.22% 380,000

0 0 孙艳清 其他 0.22% 374,200

0 0 许文珊 其他 0.15% 260,000

0 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中山市联动投资有限公司 2,701,103 人民币普通股 中国建设银行-中小企业板交易型开放式 指数基金 1,402,070 人民币普通股 杨威 515,050 人民币普通股 田铁勇 400,259 人民币普通股 王晓源 380,000 人民币普通股 孙艳清 374,200 人民币普通股 许文珊 260,000 人民币普通股 浙江基诺纺织品有限公司 254,908 人民币普通股 何洪辉 237,600 人民币普通股 周进 200,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明

1、控股股东中山九洲实业有限公司和第二大股东广东华帝经贸发展有限公司 的全部股权均由黄文枝、邓新华、黄启均、杨建辉、关锡源、李家康、潘权枝等七 位自然人持有,是公司实际控制人,上述两公司存在一致行动的可能.

2、中山市联动投资有限公司及陈富华为公司发起人股东,存在一致行动的可 能.除此之外,未知以上前10名其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人.

三、公司控股股东及实际控制人情况 报告期内,公司的控股股东及实际控制人未发生变更.公司的第一大股东仍为中山九 洲实业有限公司,实际控制人仍为黄文枝、黄启均、邓新华、关锡源、潘权枝、杨建辉、李 家康等七人. 中山华帝燃具股份有限公司

2008 年中期报告

第四节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事、高级管理人员持有公司股票的变动情况 (单位:股) 姓名 职务 年初持股数 本期增持 股份数量 本期减持 股份数量 期末持股数 变动原因 黄文枝 董事长 黄启均 董事总裁 陈富华 董事副总裁 兼财务总监 1,487,304 - - 1,487,304 - 邓新华 董事 何伟坚 董事、 奥运品牌战 略中心总经理 陈共荣 独立董事 任磊独立董事 彭世尼 独立董事 关锡源 监事会召集人 李家康 监事 邓佩玲 监事 李舒如 监事 谢国英 监事 吴刚副总裁兼董事会 秘书 合计

二、报告期内,公司董事、监事及高级管理人员的变动情形. 公司董事副总裁兼财务总监陈富华先生于

2008 年4月28 日因病医治无效辞世, 截止报 告期末,公司董事及财务总监一职尚无人选增补,在财务总监空缺期间,由公司总裁黄启均 先生暂代履行财务总监职责. 中山华帝燃具股份有限公司

2008 年中........