PDF《江苏南大苏富特科技股份有限公司》

此乃要件请即处理阁下如对本通函任何内容或应采取之行动有任何疑问,应谘询股票经纪或其他注册证券商、银行经 理、律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已将名下之江苏南大苏富特科技股份有限公司股份全部售出或转让,应立即将本通函送交买主 或承让人或经手买卖或转让之银行、股票经纪或其他代理商,以便转交买主或承让人. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函之内容概不负责,对其准确性或完整 性亦不发表任何声明,并明确表示,概不就因本通函全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而 引致之任何损失承担任何责任. JIANGSU NANDASOFT TECHNOLOGY COMPANY LIMITED* 江苏南大苏富特科技股份有限公司(在中国注册成立的股份有限公司) (股份代号:8045) 委任独立非执行董事、 发行股份之一般授权、 修订章程之权力 及 股东周年大会通告 本公司谨订於二零一一年六月十日 (星期五) 上午十时正假座中国南京市鼓楼区清江南路

89 号南大苏富 特科技创新园

16 楼举行股东周年大会,於二零一一年四月十五日发出召开股东周年大会之通告载於本 通函第

8 至第

11 页.本通函随附股东周年大会 (或其任何续会) 适用之代表委任表格.无论 阁下是否 有意出席股东周年大会,务请按随附代表委任表格上之指示将其填妥及签署,并尽快将相关代表委任 表格送回本公司,地址为中国南京市鼓楼区清江南路89号南大苏富特科技创新园16楼 (就内资股持有人 而言) ,或本公司之 H 股股份过户登记处香港证券登记有限公司之办事处,地址为香港湾仔皇后大道东 183号合和中心46楼 (就H股持有人而言) ,惟无论如何不得迟於股东周年大会 (或其任何续会) 指定举行 时间

24 小时前送回. 本通函亦随附股东周年大会之回条.务请 阁下按回条上之指示将其填妥及签署,并於二零一一年五 月二十七日 (星期五) 或之前将有关回条交回本公司,地址为中国南京市鼓楼区清江南路

89 号南大苏富 特科技创新园

16 楼. 填妥及交回代表委任表格及回条后, 阁下仍可依愿亲身出席股东周年大会 (或其任何续会) ,并於该会 上投票,而在此情况下,任何代表委任表格将被视作已撤回论. 本通函的资料乃遵照创业板上市规则而刊载,旨在提供有关本公司之资料,董事愿就本通函的资料共 同及个别地承担全部责任.各董事经作出一切合理查询后确认就彼等深知及确信:(i) 本通函所载资料 在各重大方面均属准确及完整,且无误导或欺诈成份;

(ii) 并无遗漏其他事项致使本通函内任何内容或 本通函产生误导;

及(iii)本通函所表达之一切意见 (如有) 乃经过审慎周详考虑后始行作出,并以公平及 合理之基准及假设为依. 本通函由刊登之日起计最少一连七日刊载在创业板网页 (http://www.hkgem.com) 之「最新公司公告」一 栏及本公司网页 (http://www.njusoft.com) 内. * 仅供识别 二零一一年四月十五日 创业板之特色CiC创业板的定位,乃为相比起其他在联交所上市的公司带有较高投资风险的公司 提供一个上市的市场.有意投资的人士应了解投资於该等公司的潜在风险,并应经 过审慎周详的考虑后方作出投资决定.创业板的较高风险及其他特色表示创业板较 适合专业及其他老练投资者. 由於创业板上市公司新兴的性质所然,在创业板买卖的证券可能会较於主板买 卖之证券承受较大的市场波动风险,同时无法保证在创业板买卖的证券会有高流通 量的市场. 目录Cii C 页次 释义.1 董事会函件

3 股东周年大会通告

8 释义C1C於本通函内,除文义另有所指外,下列词汇具有以下涵义: 「股东周年大会」 指 谨订於二零一一年六月十日假座中国南京市鼓楼区清 江南路

89 号南大苏富特科技创新园

16 楼召开及举行 之本公司股东 (根匆蛋迳鲜泄嬖蚩赏镀闭) 周年 大会 「章程」 指 本公司之章程 「董事会」 指 本公司董事会 「本公司」 指 江苏南大苏富特科技股份有限公司,於中国注册成立 之股份有限公司,其H股於创业板上市 (股份代号: 8045) 「董事」 指 本公司董事 「内资股」 指 本公司注册资本中每股面值人民币0.10元之普通内资 股,乃以人民币认购 「创业板」 指 联交所创业板 「创业板上市规则」 指 创业板证券上市规则 「H 股」 指 本公司股本中每股面值人民币0.10元之境外上市外资 股,乃於创业板上市并以港元认购及买卖 「港元」 指 港元,香港之法定货币 「香港」 指 中国香港特别行政区 「最后实际可行日期」 指 二零一一年四月十三日,即本通函付印前为确定本通 函所载资料之最后实际可行日期 释义C2C「谢先生」 指 谢满林先生,获提名出任本公司之独立非执行董事及 审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员之人士 「中国」 指 中华人民共和国,就本通函而言,不包括香港及澳门 特别行政区 「人民币」 指 人民币,中国之法定货币 「证券及期货条例」 指 香港法例第

571 章证券及期货条例 「股份」 指 内资股及 H 股 「股东」 指 股份持有人 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 董事会函件C3CJIANGSU NANDASOFT TECHNOLOGY COMPANY LIMITED* 江苏南大苏富特科技股份有限公司(在中国注册成立的股份有限公司) (股份代号:8045) 执行董事: 中国主要营业地点: 刘建 (又名刘建邦) 先生 (董事长) 中国 潘健翔先生 (行政总裁) 南京市 陈峥嵘先生 上海路 金银街

8 号苏富特大厦 非执行董事: 香港主要营业地点: 廖永鱿壬 香港 Wong Wei Khin 先生 九龙 李成先生 荔枝角 青山公路

682 号 独立非执行董事: 潮流工贸中心

15 楼 徐焕亮先生 08-09 室 李大西博士 解红女士 敬者: (1) 委任独立非执行董事、 (2) 发行股份之一般授权、 (3) 修订章程之权力 及(4) 股东周年大会通告 绪言 本通函旨在向 阁下提供有关将於二零一一年六月十日 (星期五) 上午十时正举 行之股东周年大会上提呈决议案以批准:(i) 委任本公司之独立非执行董事及审核委 员会、薪酬委员会及提名委员会成员之建议;

(ii) 更新发行股份之现有一般授权之建 * 仅供识别 董事会函件C4C议;

及(iii) 授予董事会就行使 (ii) 项下之授权而对章程作出所需修订之权力之建议, 以及向 阁下发出股东周年大会通告及寻求 阁下批准将於该大会上提呈之所有决 议案. 委任独立非执行董事 兹提述本公司於二零一一年三月二十五日发表之公布,内容包括有关徐焕亮先 生提出辞任本公司之独立非执行董事及审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员 之职务,自股东周年大会之举行日期起生效. 董事会欣然宣布,谢先生获建议於股东周年大会上委任为本公司之独立非执行 董事及审核委员会、提名委员会及薪酬委员会成员,以填补预期........