PDF《云南云维股份有限公司 关于董事辞职及增补董事的公告》

1 证券代码:600725 证券简称:云维股份 公告编号:临2015-083 债券代码:122073 债券简称:11 云维债 云南云维股份有限公司 关于董事辞职及增补董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

云南云维股份有限公司(以下简称"公司" )董事会2015年11月9日收到董事 谢敏先生的辞职报告,谢敏先生因工作发生变动申请辞去公司董事会董事一职, 辞职后不再担任公司其他任何职务. 根据《公司法》和本公司《章程》的相关规定,公司董事会于2015年11月10 日召开第七届董事会第十次会议,同意谢敏先生辞去董事职务;

根据控股股东云 南云维集团有限公司的推荐意见, 董事会提名增补缪和星先生为公司第七届董事 会董事候选人,同时提请公司2015年第二次临时股东大会审议. 公司董事会对谢敏先生在任职期间所做出的贡献表示感谢! 特此公告. 云维股份有限公司董事会

2015 年11 月11日