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公告编号:2017-012 证券代码:831552 证券简称:庆东农科 主办券商:东北证券 黑龙江省庆东阳光农业生物科技股份有限公司

2017 年第一次职工大会决议公告

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、会议通知的时间和方式:2017 年7月25 日,书面通知.

2、会议召开时间:2017 年8月16 日

3、会议召开地点:公司会议室

4、会议召开方式:现场

5、会议主持人:任国臣

6、本次会议的通知、 召集、 召开及表决方式符合法律法规及 《公 司章程》的规定,表决结果真实、合法、有效.

(二) 会议出席情况 应出席职工大会会议的职工人数共

47 人,实际出席本次职工大 会会议的职工共

30 人.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举王志刚同志为第二届监事会职工监 事的议案》 . 议案内容:公司第一届监事会任期已于

2017 年7月25 日届 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2017-012 满需进行换届选举, 为提升公司法人治理水平, 根据 《公司法》 及 《公 司章程》关于监事会构成的规定,选举王志刚新担任第二届监事会职 工监事, 任期自本次职工代表大会通过之日起至第二届监事会任期届 满之日止. 简历详见《第二届监事会第一次会议决议公告》 . 前述职工监事不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管 部答》中规定的失信联合惩戒对象. 表决结果:同意:30 票;

反对:0 票;

弃权:0 票.

三、备查文件目录 《黑龙江省庆东阳光农业生物科技股份有限公司

2017 年第一次 职工大会会议》 . 黑龙江省庆东阳光农业生物科技股份有限公司 董事会

2017 年8月16 日