PDF《大唐国际发电股份有限公司 关于 2015 年第一次临时股东大会》

证券代码:601991 证券简称:大唐发电 公告编号:2015-009 大唐国际发电股份有限公司 关于

2015 年第一次临时股东大会 增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、 股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次:

2015 年第一次临时股东大会( 临时股东大会 ) 2. 临时股东大会召开日期:2015 年2月10 日3. 临时股东大会股权登记日: 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股601991 大唐发电 2015/1/12

二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人:中国大唐集团公司 2. 提案程序说明 大唐国际发电股份有限公司( 公司 或 本公司 )已于公告了股东大会召 开通知,单独或者合计持有 34.71%股份的股东中国大唐集团公司,在2015 年1月22 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人.股东大会召集人按照《上市 公司股东大会规则》有关规定,现予以公告. 3. 临时提案的具体内容 本次临时股东大会新增审议两项普通决议案,不需要进行累积投票,具体事 项如下: (1) 《关于

2015 年度融资担保的议案》 董事会同意并提请临时股东大会审议批准: ()公司于

2015 年度内,对已确认的公司所属控股子公司及联(合)营 公司融资提供连带责任担保合计担保额为

60 亿元( 人民币 ,下同) ;

() 公司在

60 亿元额度范围内, 根据实际情况, 对控股子公司及联 (合) 营公司担保额度进行调整, 如为个别子公司担保额度超过董事会及公司股东大会 批准的最高担保额度,须按规定另行履行披露程序;

()公司在

60 亿元额度范围内对未列入范围的其它控股子公司(不包括 资产负债率超过 70%的公司)提供担保,但为其担保金额合计不超过公司最近一 期经审计净资产的 5%,并按规定另行发布担保公告. (2) 《关于计提减值准备事项的议案》 董事会同意并提请临时股东大会审议批准: ()公司于

2014 年度做下述各项计提减值准备,其中:计提资产减值准 备,合计金额约 246,971 万元;

计提坏账准备,合计金额约 66,916 万元;

计提 存货跌价准备,合计金额约 1,515 万元;

计提长期投资减值准备,合计金额约 239,405 万元;

()上述各项计提减值准备减少公司

2014 年利润约 313,967 万元,减少 合并财务报表中归属于母公司净利润约 192,919 万元,减少公司净利润约 175,746 万元.

三、 其他补充说明事项 因上海证券交易所对股东大会网络投票系统(以下简称 网投系统 )进行 了优化升级,新网投系统将于

2015 年1月26 日正式启用.现就新网投系统有关 事项说明如下:

1、投资者可以咨询其指定交易的证券公司是否已完成网投系统升级,以及 是否可以按新《网投细则》规定方式提交网络投票指令.

2、如果投资者指定交易的证券公司已完成系统升级的,投资者可按新《网 投细则》规定方式进行网络投票.投资者既可以登陆交易系统投票平台(通过指 定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(

网址: vote.sseinfo.com)进行投票.

3、如果投资者指定交易的证券公司未及时完成系统升级的,投资者仍可按 原方式进行网络投票.原网络投票流程详见公司

2014 年12 月24 日刊登的原临 时股东大会召开通知公告(公告编号:2014-071) .投资者也可以登陆上海证券 交易所网投系统互联网投票平台(

网址:vote.sseinfo.com)进行投票.

4、首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证. 具体操作请见互联网投票平台网站说明.

5、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的, 以第一次投票结果为准.

四、 除了上述补充事项外, 于2014-12-24 公告的临时股东大会通知事项不变

五、 增加临时提案后临时股东大会的有关情况 1. 现场股东大会召开日期、时间和地点 召开日期时间:2015-02-10 09:30:00 召开地点:北京市西城区金融街

11 号洲际酒店

5 层会议室 2. 网络投票的的系统、起止日期和投票时间. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2015-02-10 至2015-02-10 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为临 时股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为临时股东大会召开当日的 9:15-15:00. 3. 股权登记日 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股601991 大唐发电 2015/1/12 4. 临时股东大会议案和投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1.00 关于

2015 年公司煤化工产品购销日常持续关联交易 的议案 √ 1.01 能源化工营销公司与克旗煤制气公司延续《天然气销 售框架协议》及《化工产品购销合同》 (克旗),向克 旗煤制气公司购买天然气及化工产品 √ 1.02 能源化工营销公司与多伦煤化工公司延续《化工产品 购销合同》 (多伦),向多伦煤化工公司购买化工产品 √

2 关于

2015 年公司煤炭购销日常持续关联交易的议案 √

3 关于

2015 年度融资担保的议案 √

4 关于计提减值准备事项的议案 √

5 关于发行非公开定向债务融资工具的议案 √ ()各议案已披露的时间和披露媒体 各项议案请参阅公司分别于

2014 年12 月20 日、

2014 年12 月24 日及

2015 年1月22 日在上海证券交易所网站、 《中国证券报》及《上海证券报》发布的相 关公告. ()特别决议议案:第5项议案 ()涉及关联股东回避表决的议案:第1项及第

2 项议案 ①中国大唐集团公司需就第

1 项《关于

2015 年公司煤化工产品购销日常持 续关联交易的议案》及第

2 项《关于

2015 年公司煤炭购销日常持续关联交易的 议案》回避表决;

②天津市津能投资公司需就第

1 项《关于

2015 年公司煤化工产品购销日常 持续关联交易的议案》中第 1.01 分项 能源化工营销公司与克旗煤制气公司延 续《天然气销售框架协议》及《化工产品购销合同》 (克旗),向克旗煤制气公司 购买天然气及化工产品 回避表决. 特此公告. 附件 1:大唐国际发电股份有限公司经修订的

2015 年第一次临时股东大会授权 委托书 大唐国际发电股份有限公司董事会 2015-01-26 附件 1: 大唐国际发电股份有限公司 经修订的

2015 年第一次临时股东大会授权委托书 兹委托 先生(女士)代表本人(本公司) ,出席

2015 年2月10 日召开的大唐国际发电股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会,并依照下列 指示行使对会议议案的表决权.如果股东本人对有关议案的表决未作具体指示, 受托人可自行酌情对下述议案行使表决权. 普通决议案 赞成 反对 弃权

1、审议批准《关于

2015 年公司煤化工产品购销日常 持续关联交易的议案》 ―― ―― ―― (1)能源化工营销公司与克旗煤制气公司延续《天然 气销售框架协议》及《化工产品购销合同》 (克旗), 向克旗煤制气公司购买天然气及化工产品 (2)能源化工营销公司与多伦煤化工公司延续《化工 产品购销合同》 (多伦),向多伦煤化工公司购买化工 产品

2、审议批准《关于

2015 年公司煤炭购销日常持续关 联交易的议案》

3、审议批准《关于

2015 年度融资担保的议案》

4、审议批准《关于计提减值准备事项的议案》 特别决议案 赞成 反对 弃权

5、审议批准《关于发行非公开定向债务融资工具的议 案》 委托人签名(盖章) : 受托人签名 委托人身份证号码: 受托人身份证号码: 委托人股票帐号: 委托人持股数额: 委托日期:2015 年月日注:

1、自然人股东签名,法人股股东加盖法人公章

2、委托人可在 赞成 、 反对 或 弃权 处划 √ , 或填上具体股份 数目,作出投票指示. ........