PDF《北京汽车股份有限公司》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性 或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚 赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

北京汽车股份有限公司BAIC MOTOR CORPORATION LIMITED* (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:1958) 提名第三届监事会非职工代表监事 兹提述北京汽车股份有限公司 ( 「本公司」 ) 日期为2016年8月19日及日期为2017年 3月6日的公告,内容关於本公司第二届监事会 ( 「监事会」 ) 延期换届选举.鉴於第 二届监事会任期已於2016年9月8日届满,监事会谨此提名第三届监事会非职工代 表监事候选人如下: 股东代表监事 顾章飞先生、王敏先生、姚舜先生、姜大力先生 独立监事 庞民京先生、詹朝晖先生 上述第三届监事会非职工代表监事候选人名单拟提交临时股东大会表决.第三届 监事会非职工代表监事任期三年,自本公司临时股东大会批准之日起生效. 上述非职工代表监事候选人的简历及与其委任相关的其他信息的详情载於本公告 附录一. 在第三届监事会非职工代表监事正式履职后,第二届监事会监事张裕国先生、余 威先生及朱正华先生将不再担任监事,张裕国先生、余威先生及朱正华先生确 认,彼等与监事会在任何方面并无分歧,且并无有关彼等卸任的其他事宜须敦请 本公司股东或香港联合交易所有限公司 ( 「联交所」 ) 注意.

2 如上述第三届监事会非职工代表监事候选人的委任获本公司临时股东大会通过, 本公司将於其任期生效之后尽快与其各自签订服务合同.股东代表监事将不会就 担任股东代表监事向本公司收取任何报酬,独立监事将就担任独立监事收取监事 报酬为每年税前人民币12万元. 除上述所披露外,各监事候选人确认(i)彼与董事、监事、高级管理层、主要股东 或控股股东概无任何关连;

(ii)彼并无持有本公司任何股权 (定义见香港法例第571 章证券及期货条例第XV部) ;

(iii)彼并无拥有任何根凰と鲜泄嬖 ( 「上 市规则」 )第13.51(2)(h)条至第13.51(2)(v)条规定须予披露的资料,亦无参与或涉 及任何根鲜泄嬖虻13.51(2)(h)条至第13.51(2)(v)条规定须予披露的活动;

及(iv)概无其他与委任有关的事宜须敦请股东或联交所垂注.除上述简历详情所披露 者外,各非职工代表监事候选人确认於过去三年并无於其他上市公司担任任何董 事职务,亦无於本公司及其附属公司任何成员公司担任任何职位. 承董事会命 北京汽车股份有限公司 董事长 徐和谊 中国北京,2017年10月16日 於本公告日期,董事会包括董事长兼非执行董事徐和谊先生;

非执行董事张夕 勇先生、张建勇先生;

执行董事陈宏良先生;

非执行董事邱银富先生、Hubertus Troska先生、Bodo Uebber先生、郭先鹏先生、王京女士以及朱保成先生;

独立非 执行董事葛松林先生、黄龙德先生、包晓晨先生、赵福全先生及刘凯湘先生. * 仅供识别

3 附录一 监事候选人简历 顾章飞先生,51岁,管理学学士、工商管理硕士、高级工程师,自2017年9月起 担任北京市国有企业监事会副局级专职监事.顾先生有二十余年企业管理经验, 自1988年7月至1995年11月先后担任首钢北钢公司备件处专业员、科长、副处 长,原料处处长,总经理助理;

自1995年11月至2004年12月,先后担任首钢总公 司机动部备件处副处长、处长;

自2004年12月至2010年9月,先后担任首钢销售 公司副总经理、总经理兼新钢公司副总经理;

自2010年9月至2012年10月,担任 秦皇岛首秦金属材料有限公司董事、总经理兼党委副书记;

自2012年10月至2017 年9月,先后担任首钢总公司总经理助理、首钢京唐钢铁联合有限责任公司党委副 书记、纪委书记,首钢京唐钢铁联合有限责任公司党委书记、纪委书记,北京首 钢股权投资管理有限公司党委书记、董事长. 王敏先生,51岁,工业工程专业硕士、高级会计师,现任本公司监事,并担任北 京汽车集团有限公司 ( 「北汽集团」 ) 专职监事工作办公室第一办事处主任.王敏先 生有近三十年财务管理及企业管理经验.曾经担任多个职务,包括自1989年8月至1995年11月先后担任首钢北钢公司财务处利税科价格员、成本科成本员、基金 科负责人、副科长及利税科副科长;

自1995年11月至1999年10月担任首钢总公司 计财部价税处利税管理员、处长助理及副处长;

自1999年10月至2010年12月担任 北京首钢股份有限公司 ( 「首钢股份」 )总会计师;

自2010年12月至2013年12月担 任本公司党委委员及副总裁;

自2013年12月至2014年12月担任北京鹏龙行汽车贸 易有限公司 ( 「鹏龙行」 )党委书记及总经理;

自2014年12月至2015年12月同时担 任鹏龙行及北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司 ( 「北汽鹏龙汽车」 ) 党委书记 及总经理,并自2015年12月至2016年4月同时担任北汽鹏龙服务贸易联合党委书 记、北汽鹏龙汽车及鹏龙行总经理等职务;

自2016年4月至2016年6月担任北汽集 团派出专职监事;

自2016年6月至今担任北汽集团专职监事工作办公室第一办事处 主任;

自2016年12月至今担任本公司监事. 姚舜先生,36岁,材料加工工程专业本科及硕士、金融学专业在职硕士、轧钢中 级工程师,自2017年8月至今担任北京首钢冷轧薄板有限公司党委副书记、总经 理.姚先生有十余年相关业务及管理工作经验,自2006年4月至2015年5月先后担 任首钢技术研究院板带所科研员、技术管理处专业员、汽车板推进处综合管理组 组长、汽车板推进处处长助理及汽车板推进处副处长;

自2015年5月至2016年6月 担任首钢冷轧薄板有限公司副总经理;

自2016年6月至2017年5月先后担任首钢股 份技术品质部副部长兼首钢冷轧公司副总经理、首钢股份制造部副部长兼北京首 钢冷轧薄板有限公司副总经理;

自2017年6月至2017年7月担任北京首钢冷轧薄板 有限公司总经理兼首钢股份制造部副部长.

4 姜大力先生,37岁,法学专业学士、社会学专业硕士,自2017年6月至今担任北 京工业发展投资管理有限公司副总经理.姜先生有十余年相关业务及管理工作经 验,自2003年7月至2007年6月先后担任北京市通州区永顺镇科员、投资促进中心 副主任及团委书记;

自2007年6月至2008年9月担任北京通州商务园开发建设有限 公司副总经理;

自2008年9月至2011年7月担任北京市通州新城金融服务区管委会 副主任;

自2011年7月至2014年2月担任北京通州商务园开发建设有限公司董事长 兼总经理、调研员;

自2014年2月至2017年5月担任北京市通州新城金融服务区管 委会调研员. 庞民京先生,61岁,持有学士学位,为资深律师,现任本公司独立监事.庞先生 有三十余年的法律工作经验.自1975年4月至1979年8月,曾任职於北京市汽车修 理公司工厂;

自1983年9月至1985年4月出任北京市公安局干部;

自1985年4月至 1988年10月,出任北京市第二律师事务所律师;

自1988年11月至2002年8月期间 出任北京市北方律师事务所的合夥人;

自2002年9月起,庞先生一直担任北京市北 方律师事务所主任;

自2015年7月至今担任本公司独立监事. 詹朝晖先生,48岁,持有硕士学位,为注册会计师、注册资产评估师、注册税务 师及国际注册内部审计师,现任本公司独立监事.詹先生有二十余年的会计、企 业管理经验.自1989年8月至1993年6月,担任福建省石油总公司邵武分公司业务 科科员;

自1993年7月至1995年7月,担任福建省石油总公司邵武分公司的润滑油 公司总经理助理;

自1998年8月至2002年5月,担任北京矿冶研究总院的环境科学 研究所项目组长;

自2002年11月至2007年3月,担任北京华夏天海会计师事务所 及北京华荣建资产评估事务所项目经理;

自2007年4月至2008年12月,担任华夏 中才 (北京) 会计师事务所的部门经理;

自2009年1月至2012年10月,担任华夏中 才 (北京) 会计师事务所合夥人、华夏嘉诚 (北京) 资产评估有限公司董事长;

自2012年9月至今,担任北京天圆开资产评估有限公司的副总经理;

并自2013年1月 至今,担任北京市国资委评估报告审核委员会专家. ........