PDF《艾璀斯（上海）市场营销策划股份有限公司》

公告编号:2017-026

1 证券代码:871710 证券简称:艾璀斯 主办券商:华金证券 艾璀斯(上海)市场营销策划股份有限公司

2017 年第五次临时股东大会通知公告

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2017 年第五次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 此次股东大会的召集及召开方式符合相关法律法规和 《公司章程》 的规定.

(四)会议召开日期和时间 开始时间:2017 年10 月16 日10:00 结束时间:2017 年10 月16 日11:30

(五)会议召开方式:现场.

(六)出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2017-026

2 本次股东大会的股权登记日为2017 年10 月9日.股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东.

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点:艾璀斯(上海)市场营销策划股份有限公司 公司会 议室.

二、会议审议事项 《关于提名林军为公司第一届董事会董事候选人的议案》 《关于提名檀江来为公司第一届董事会董事候选人的议案》 《关于提名杨冬为公司第一届董事会董事候选人的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式 自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

由代理人代表个人股 东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签 署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;

由法定代表人代表法 人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单 位营业执照复印件、股东账户卡;

法人股东委托非法定代表人出席本 公告编号:2017-026

3 次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签 署的授权委托书、 单位营业执照复印件, 股东账户卡. 办理登记手续, 可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记.

(二)登记时间:2017 年10 月16 日8:00-8:30

(三)登记地点 艾璀斯(上海)市场营销策划股份有限公司 公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式 联系人:石俊

电话:021-61138809 邮件:[email protected]

(二)会议费用:费用自理.

(三)临时提案 股东可在股东大会召开日前

10 日提出临时提案

五、备查文件目录 《艾璀斯(上海)市场营销策划股份有限公司第一届董事会第七 次会议决议》 艾璀斯(上海)市场营销策划股份有限公司 董事会

2017 年9月29 日