PDF《上海榕智市场营销策划股份有限公司》

公告编号:2018-041 证券代码:837948 证券简称:榕智股份 主办券商:国金证券 上海榕智市场营销策划股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》公告

一、董事会召开情况

(一)召开情况 上海榕智市场营销策划股份有限公司(以下简称"公司")于2018 年11 月12 日召开第一届董事会第十六次会议, 审议通过了 《关 于变更公司经营范围的议案》、《关于修改的议案》 , 并 同意将该议案提交公司股东大会表决.

(二)会议召开的合法、合规性 会议的召集、召开及议案的审议程序均符合《公司法》 、 《公司章 程》的相关规定.

二、修订内容 根据《公司法》 、 《非上市公众公司监督管理办法》 《公司章程》等 相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下: 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2018-041 原规定 修订后 《公司章程》

第二章第十二条: "经依法登记,公司的经营范围 为市场营销策划,商务咨询,企业 管理咨询(咨询类项目除经纪), 市场信息咨询与调查(不得从事 社会调查、 社会调研、 民意调查、 民意测验),设计、 制作各类广告, 展览展示服务,文化艺术交流策 划,票务代理,从事信息技术、网 络科技领域内的技术开发、技术 转让、 技术咨询、 技术服务,计算 机数据处理服务,计算机软件开 发,以电子商务方式从事电子产 品、 化妆品的销售. 【依法须经批 准的项目,经相关部门批准后方 可开展经营活动】 " 《公司章程》

第二章第十二条: "经依法登记,公司的经营范围 为市场营销策划,商务咨询,企业 管理咨询(咨询类项目除经纪), 市场信息咨询与调查(不得从事 社会调查、 民意调查、 民意测验), 设计、制作、代理和发布各类广 告,展览展示服务,文化艺术交流 策划,票务代理,从事信息技术、 网络科技领域内的技术开发、技 术转让、 技术咨询、 技术服务,计 算机数据处理服务,计算机软件 开发,计算机硬件安装、维修,电 脑图文设计、制作,网站设计,企 业形象策划,广播电视节目制 作,电影发行,公关活动策划;

以 服务外包方式从事计算机服务、 以电子商务方式从事电子产品、 化妆品的销售. 【依法须经批准的 项目,经相关部门批准后方可开 展经营活动】 " 公告编号:2018-041 是否涉及到公司注册地址的变更:是 √否 除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变,前述内 容尚需提交公司股东大会审议,具体以工商行政管理部门登记为准.

三、对公司的影响 本条章程条款的修订, 不会对公司的业务经营发展带来不利影响.

四、备查文件

(一) 经与会董事签字确认的《第一届董事会第十六次会议决议》

(二) 原《公司章程》 ,修订后的《公司章程》 上海榕智市场营销策划股份有限公司 董事会

2018 年11 月13 日