PDF《上海艾均营销策划股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决...》

公告编号:2019-001 证券代码:870765 证券简称:艾均股份 主办券商:联储证券 上海艾均营销策划股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年4月15 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年4月6日以书面通知方式发出 5.会议主持人:周 6.开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章 程》的规定.

(二)会议出席情况 会议应出席董事

5 人,出席和授权出席董事

5 人.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于上海艾均营销策划股份有限公司变更会计师事务所的议 案》 ,并提请股东大会审议;

1.议案内容: 公司原审计机构为中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) ,因公司业务发 公告编号:2019-001 展的需要,经友好协商,不再续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) ,公 司对中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)的辛勤工作表示衷心感谢.同时根 据公司经营和业务发展的需要, 结合公司未来的发展方向与规划,公司拟聘请瑞 华会计师事务所(特殊普通合伙)为2018 年度审计机构,负责公司

2018 年财务 报告的审计工作. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

三、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的 《上海艾均营销策划股份有限公司第一届董事会第 十六次会议决议》 . 上海艾均营销策划股份有限公司 董事会

2019 年4月15 日