PDF《上海艾均营销策划股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会...》

公告编号:2018-027

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2 证券代码:870765 证券简称:艾均股份 主办券商:联储证券 上海艾均营销策划股份有限公司

2018 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年6月29 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:周 6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

(二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共3人,持 有表决权的股份 5,000,000 股,占公司股份总数的 100.00%.

二、议案审议情况 本次股东大会召集人资格合法、有效,本次股东大会召集、召开 程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定. 公告编号:2018-027

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(一)审议通过《关于公司出售全资子公司硕虎投资管理(上海)有限 公司持有的江苏爱泽置业有限公司 28%股份的议案》 1.议案内容 由于公司业务发展需要,公司拟转让全资子公司硕虎投资管理 (上海)有限公司持有的江苏爱泽置业有限公司 28%股份,交易对手 为Hong Kong Longze Company Limited,交易金额为

1 元(壹元整) . 江苏爱泽置业有限公司注册资本

75000 万元, 但目前注册资本尚未实 缴, 尚未实际开展业务及实现收益, 以上交易的定价依据合理、 公允. 2.议案表决结果: 同意股数 5,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 关联股东周础⑨B、上海速元体育赛事策划有限公司应回避表 决,若上述关联股东回避表决,则本次与会股东均回避表决,该议案 无法进行表决.经全体与会股东同意,此议案所有关联股东均不进行 回避.

三、备查文件目录

(一) 《上海艾均营销策划股份有限公司

2018 年第四次临时股东大会》 上海艾均营销策划股份有限公司 董事会

2018 年6月29 日