PDF《上海艾均营销策划股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会...》

公告编号:2019-004 证券代码:870765 证券简称:艾均股份 主办券商:联储证券 上海艾均营销策划股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年4月30 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:周 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法 规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共3人, 持有表决权的股份总数 5,000,000 股, 占公司有表决权股份总数的 100%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于上海艾均营销策划股份有限公司变更会计师事务所的议案》 . 1.议案内容: 公司原审计机构为中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) ,因公司业务发展的需 公告编号:2019-004 要,经友好协商,不再续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) ,公司对中审亚太 会计师事务所(特殊普通合伙)的辛勤工作表示衷心感谢.同时根据公司经营和业务发 展的需要,结合公司未来的发展方向与规划,公司拟聘请瑞华会计师事务所(特殊普通 合伙)为2018 年度审计机构,负责公司

2018 年财务报告的审计工作. 2.议案表决结果: 同意股数 5,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无回避表决情况.

三、备查文件目录 《上海艾均营销策划股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议》 上海艾均营销策划股份有限公司 董事会

2019 年4月30 日