PDF《上海榕智市场营销策划股份有限公司 2018 年第三次临时股东...》

公告编号:2018-047 证券代码:837948 证券简称:榕智股份 主办券商:国金证券 上海榕智市场营销策划股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.

会议召开时间:2018 年11 月27 日2.会议召开地点:上海市徐汇区长乐路

989 号3102 室3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长郭炜 6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

2018 年11 月12 日,公司召开第一届董事会第十六次会议审议通过 《关于提请召开

2018 年第三次临时股东大会》议案.公司于

2018 年11 月13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本 次股东大会的通知公告.本次股东大会的召集、召开符合《中华人民 共 和国公司法》 等法律、 法规和 《公司章程》 、 《股东大会议事规则》 等有关规定. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2018-047

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

7 人, 持有表决权的股份 总数 27,450,495 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司经营范围变更》议案 1.议案内容: 上述议案具体内容详见公司于

2018 年11 月13 日在全国中小企 业股份转让系统(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于公司经营 范围变更并修改章程的公告》 (公告编号:2018-041) . 2.议案表决结果: 同意股数 27,450,495 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 无.

(二)审议通过《关于修改》议案 1.议案内容: 公告编号:2018-047 上述议案具体内容详见公司于

2018 年11 月13 日在全国中小企 业股份转让系统(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于公司经营 范围变更并修改章程的公告》 (公告编号:2018-041) . 2.议案表决结果: 同意股数 27,450,495 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%. 3.回避表决情况 无.

三、备查文件目录

(一) 《上海榕智市场营销策划股份有限公司

2018 年第三次临时股东 大会决议》 上海榕智市场营销策划股份有限公司 董事会

2018 年11 月27 日