PDF《新疆美克思新材料股份有限公司》

公告编号:2016-007

1 证券代码:837179 证券简称:美克思 主办券商:国泰君安 新疆美克思新材料股份有限公司 关于补充确认

2016 年第一季度偶发性关联交易的公 告

一、 关联交易概述

(一) 关联交易概述 本次关联交易为偶发性关联交易

2016 年第一季度新疆美克思新材料股份有限公司(以下简称 "本公司" )向新疆昌吉州玛纳斯县农村信用联社签署了三笔短期借 款,借款金额分别为

2000 万、1600 万和

1400 万元.

这三笔贷款均 由本公司提供资产抵押担保,并由董事长孙金利先生为这三笔贷款 分别提供保证担保.

(二) 关联交易表决和审议情况 公司于

2016 年3月25 日召开第一届董事会第六次会议决议公 告,审议《关于的议案》 ,此议案关联董事 长孙金利先生回避表决,参与表决董事为

4 人,根据公司章程规定 该议案需提交股东大会审议,股东大会通过后生效. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2016-007

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二、 关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名 住所 职位 孙金利 新疆昌吉市延安南路 印象西班牙小区 新疆美克思新材料股份有 限公司董事长

(二) 关联方关系 孙金利,新疆美克思新材料股份有限公司董事长,兼法定代表 人、总经理.孙金利先生持有本公司

3630 万股,占总股本的 53.39%, 为公司第一大股东、控股股东和实际控制人.

三、 贷款的依据及合法性 上述贷款交易有利于公司持续经营需要,贷款保证担保程序遵 循公平、自愿、合法的原则.

四、 该关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

(一) 必要性和真实意图 上述关联交易是公司资金周转的正常需要,具有合理性和必要性.

(二) 此关联交易对公司的影响 该关联交易,不存在损害公司和其他股东利益的情形.

五、 备查文件目录 公告编号:2016-007

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(一) 经董事会签字的《新疆美克思新材料股份有限公司第 一届董事会第六次会议决议公告》

(二) 经监事会签字的《新疆美克思新材料股份有限公司第 一届监事会第三次会议决议公告》 新疆美克思新材料股份有限公司 董事会

2016 年3月25 日