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sina.net DISCLOSURE 信息披露 D120

2019 年4月26 日 星期五 证券代码:002643 证券简称:万润股份 公告编号:2019-016 中节能万润股份有限公司

2018 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员 保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 特别提示:

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形.

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形.

3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案的情形.

4、为保护中小投资者利益,提高中小投资者对中节能万润股份有限 公司(以下简称 公司 或 万润股份 )股东大会决议等重大事项的参与 度,本次股东大会采用中小投资者单独计票. 中小投资者是指以下股东 以外的其他股东:公司的董事、监事、高级管理人员;

单独或者合计持有 公司 5%以上股份的股东.

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间为:2019 年4月25 日(周四)下午 2:00

2、网络投票时间为:2019 年4月24 日(周三)―2019 年4月25 日(周四) 其中: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为:2019 年4月25 日上午 9:30 至11:30, 下午 1:00 至3:00;

通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019 年4月24 日下午 3:00 至2019 年4月25 日下午 3:00 期间的任意时间.

3、现场会议召开地点:烟台市经济技术开发区五指山路

11 号公司 本部办公楼三楼会议室

4、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

5、会议召集人:公司董事会

6、会议主持人:公司董事长赵凤岐先生

7、 本次会议的召集、 召开和表决程序符合 《 中华人民共和国公司 法》、 《 上市公司股东大会规则》及其他有关法律、法规和规范性文件以及 《 中节能万润股份有限公司章程》的有关规定.

8、会议出席情况: 共57 名股东亲自或委托代理人参加本次股东大会, 代表有效表决 权股份 501,823,280 股,占公司股份总数的 55.1980%. 其中:13 名股东亲自或委托代理人出席本次股东大会现场会议,代 表有效表决权股份 326,776,164 股,占公司股份总数的 35.9437%;

通过 网络投票的股东

44 人,代表有效表决权股份 175,047,116 股,占公司股 份总数的 19.2543%.

9、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师参加了本 次股东大会现场会议.

二、议案审议和表决情况 出席会议的股东及股东委托代理人以现场表决与网络投票相结合 的方式,审议通过了以下议案: ( 一)、 《 万润股份:2018 年度监事会工作报告》 出席本次股东大会全体股东表决结果为:同意 501,822,930 股,占出 席会议所有股东所持股份的 99.9999%;

反对

350 股,占出席会议所有股 东所持股份的 0.0001%;

弃权

0 股(其中,因未投票默认弃权

0 股),占出 席会议所有股东所持股份的 0.0000%. 本议案获得股东大会审议通过. 其中,中小投资者的表决情况为:同意 66,011,216 股,占出席会议中 小股东所持股份的 99.9995%;

反对

350 股,占出席会议中小股东所持股 份的 0.0005%;

弃权

0 股(其中,因未投票默认弃权

0 股),占出席会议中 小股东所持股份的 0.0000%. ( 二)、 《 万润股份:2018 年度董事会工作报告》 出席本次股东大会全体股东表决结果为:同意 501,822,930 股,占出 席会议所有股东所持股份的 99.9999%;

反对

350 股,占出席会议所有股 东所持股份的 0.0001%;

弃权

0 股(其中,因未投票默认弃权

0 股),占出 席会议所有股东所持股份的 0.0000%. 本议案获得股东大会审议通过. 其中,中小投资者的表决情况为:同意 66,011,216 股,占出席会议中 小股东所持股份的 99.9995%;

反对

350 股,占出席会议中小股东所持股 份的 0.0005%;

弃权

0 股(其中,因未投票默认弃权

0 股),占出席会议中 小股东所持股份的 0.0000%. ( 三)、 《 万润股份:2018 年年度报告全文及其摘要》 出席本次股东大会全体股东表决结果为:同意 501,822,930 股,占出 席会议所有股东所持股份的 99.9999%;

反对

350 股,占出席会议所有股 东所持股份的 0.0001%;

弃权

0 股(其中,因未投票默认弃权

0 股),占出 席会议所有股东所持股份的 0.0000%. 本议案获得股东大会审议通过. 其中,中小投资者的表决情况为:同意 66,011,216 股,占出席会议中 小股东所持股份的 99.9995%;

反对

350 股,占出席会议中小股东所持股 份的 0.0005%;

弃权

0 股(其中,因未投票默认弃权

0 股),占出席会议中 小股东所持股份的 0.0000%. ( 四)、 《 万润股份:2018 年度财务决算报告》 出席本次股东大会全体股东表决结果为:同意 501,822,930 股,占出 席会议所有股东所持股份的 99.9999%;

反对

350 股,占出席会议所有股 东所持股份的 0.0001%;

弃权

0 股(其中,因未投票默认弃权

0 股),占出 席会议所有股东所持股份的 0.0000%. 本议案获得股东大会审议通过. 其中,中小投资者的表决情况为:同意 66,011,216 股,占出席会议中 小股东所持股份的 99.9995%;

反对

350 股,占出席会议中小股东所持股 份的 0.0005%;

弃权

0 股(其中,因未投票默认弃权

0 股),占出席会议中 小股东所持股份的 0.0000%. ( 五)、 《 万润股份:2018 年度利润分配预案》 出席本次股东大会全体股东表决结果为:同意 501,820,030 股,占出 席会议所有股东所持股份的 99.9994%;

反对

350 股,占出席会议所有股 东所持股份的 0.0001%;

弃权 2,900 股(其中,因未投票默认弃权

0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%. 本议案获得股东大会审议通 过. 其中,中小投资者的表决情况为:同意 66,008,316 股,占出席会议中 小股东所持股份的 99.9951%;

反对

350 股,占出席会议中小股东所持股 份的 0.0005%;

弃权 2,900 股(其中,因未投票默认弃权

0 股),占出席会 议中小股东所持股份的 0.0044%. ( 六)、 《 万润股份:关于聘请

2019 年度公司财务审计机构的议案》 出席本次股东大会全体股东表决结果为:同意 501,820,030 股,占出 席会议所有股东所持股份的 99.9994%;

反对

350 股,占出席会议所有股 东所持股份的 0.0001%;

弃权 2,900 股(其中,因未投票默认弃权

0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%. 本议案获得股东大会审议通 过. 其中,中小投资者的表决情况为:同意 66,008,316 股,占出席会议中 小股东所持股份的 99.9951%;

反对

350 股,占出席会议中小股东所持股 份的 0.0005%;

弃权 2,900 股(其中,因未投票默认弃权

0 股),占出席会 议中小股东所持股份的 0.0044%. ( 七)、 《 万润股份:2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 出席本次股东大会全体股东表决结果为:同意 501,820,030 股,占出 席会议所有股东所持股份的 99.9994%;

反对

350 股,占出席会议所有股 东所持股份的 0.0001%;

弃权 2,900 股(其中,因未投票默认弃权

0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%. 本议案获得股东大会审议通 过. 其中,中小投资者的表决情况为:同意 66,008,316 股,占出席会议中 小股东所持股份的 99.9951%;

反对

350 股,占出席会议中小股东所持股 份的 0.0005%;

弃权 2,900 股(其中,因未投票默认弃权

0 股),占出席会 议中小股东所持股份的 0.0044%. ( 八)、 《 万润股份: 关于公司日常关联交易

2018 年度计划执行情况 和2019 年度计划的议案》 关联股东中国节能环保集团有限公司、中节能 ( 山东)投资发展有限 公司、中节能资本控股有限公司、王忠立先生 ( 合计持有 269,971,463 股, 占公司总股本的 29.6955%)对本议案回避表决. 出席本次股东大会其余股东表决结果为:同意 231,351,367 股,占出 席会议所有股东所持股份的 99.7842%;

反对 497,550 股,占出席会议所 有股东所持股份的 0.2146%;

弃权 2,900 股(其中,因未投票默认弃权

0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%. 本议案获得股东大会审 议通过. 其中,中小投资者的表决情况为:同意 65,511,116 股,占出席会议中 小股东所持股份的 99.2419%;

反对 497,550 股,占出席会议中小股东所 持股份的 0.7537%;

弃权 2,900 股(其中,因未投票默认弃权

0 股),占出 席会议中小股东所持股份的 0.0044%. ( 九)、 《 万润股份: 关于修订的议 案》 出席本次股东大会全体股东表决结果为:同意 501,822,930 股,占出 席会议所有股东所持股份的 99.9999%;

反对

350 股,占出席会议所有股 东所持股份的 0.0001%;

弃权

0 股(其中,因未投票默认弃权

0 股),占出 席会议所有股东所持股份的 0.0000%. 本议案获得有效表决权股份总数 的2/3 以上通过,本议案获得股东大会审议通过. 其中,中小投资者的表决情况为:同意 66,011,216 股,占出席会议中 小股东所持股份的 99.9995........