PDF《浙江湖州威达集团股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大...》

公告编号:2019-015 证券代码:835511 证券简称:威达集团 主办券商:东兴证券 浙江湖州威达集团股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定, 本次会议无需相关部门批准或履行必要程序.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月6日上午

10 时. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开. 公告编号:2019-015

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年4月26 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3. 本公司聘请的浙江浙北律师事务所两位律师.

(七)会议地点 浙江省湖州市长兴县画溪街道长桥公司二楼会议室.

二、会议审议事项

(一)审议《关于公司

2018 年度董事会工作报告的议案》议案 根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报董事会

2018 年度工作情况.

(二)审议《关于公司

2018 年度监事会工作报告的议案》议案 根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会

2018 年度工作情况.

(三)审议《关于公司

2018 年年度报告及摘要的议案》议案 根据法律、 法规和公司章程的规定,将公司

2018 年年度报告及

2018 年年度 报告摘要予以汇报. 详见公司于

2019 年4月15 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 ( www.neeq.com.cn ) 上发布的《浙江湖州威达集团股份有限公司

2018 年年度 公告编号:2019-015 报告》,公告编号:(2019-016),《浙江湖州威达集团股份有限公司

2018 年 年度报告摘要》,公告编号:(2019-017).

(四)审议《关于公司

2018 年年度财务决算的议案》议案 据会计师事务所出具的

2018 年度审计报告,编制了

2018 年度财务决算报 告.

(五)审议《关于公司

2019 年年度财务预算的议案》议案 根据会计师事务所出具的

2018 年度审计报告及

2019 年度公司实际情况, 编制了

2019 年度财务预算报告.

(六)审议《关于公司

2018 年度利润分配预案的议案》议案 议案内容: 鉴于

2018 年度实际经营情况, 公司拟定每

10 股派现 (含税) 1.00 元,不送红股、也不以资本公积金转增股本. 详见公司于

2019 年4月15 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (www.neeq.com.cn)上发布的 《浙江湖州威达集团股份有限关于

2018 年度利润分 配预案的公告》 ,公告编号: (2019-019) .

(七)审议《关于公司会计政策变更》议案

2018 年4月24 日,财政部发布了《财务部关于修订印发

2018 年度一般企 业财务报表格式的通知》 (财会[2018]15 号) ,要求执行企业会计准则的非金融 企业应当按照企业会计准则和通知要求编制

2018 年度及以后期间的财务报表. 由于上述企业会计准则及通知的颁布和修订, 公司需按照颁布和修订后的内容相 应变更公司的会计政策. 详见公司于

2019 年4月15 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (www.neeq.com.cn)上发布的《浙江湖州威达集团股份有限会计政策变更公告》 , 公告编号:2019-015 公告编号: (2019-020) .

(八)审议《关于续聘会计师事务所》议案 浙江湖州威达集团股份有限公司(以下简称"公司" )在2017 年聘请了北京 兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的审计机构.鉴于北京兴华会计师 事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的执 业准则,为保持审计业务的连续性,综合考虑审计质量和服务水平,同时基于双 方良好的合作,公司拟继续聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2018 年度财务报告审计机构.此次审计机构的续聘不会影响公司财务报表的审 计质量. 详见公司于

2019 年4月15 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 ( www.neeq.com.cn )上披露的《浙江湖州威达集团股份有限公司关于续聘会 计师事务所的公告》,公告编号:(2019-021).

(九)审议《关于为长兴新源塑业有限公司提供保证的议案》议案 为满足业务发展需要,公司为长兴新源塑业有限公司提供保证担保. 详见公司于

2019 年4月15 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (www.neeq.com.cn)上发布的《浙江湖州威达集团股份有限公司对外担保的公 告》 ,公告编号: (2019-018) .

三、会议登记方法

(一)登记方式 1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

2.由代理人代表个人股东出席本 次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股 东账户卡和代理人身份证;

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出 示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

4.法人 公告编号:2019-015 股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章 并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡.

(二)登记时间:2019 年5月6日上午

9 时至

10 时

(三)登记地点:浙江省湖州市长兴县画溪街道长桥公司二楼会议室.

四、其他

(一)会议联系方式:0572-6011036

(二)会议费用:与会人员的交通及食宿费 用自理.

(三)临时提案 临时提案请于会议召开前十日提交

五、备查文件目录

(一)《浙江湖州威达集团股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

(二)《浙江湖州威达集团股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》 浙江湖州威达集团股份有限公司 董事会

2019 年4月15 日