PDF《浙江湖州威达集团股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议...》

公告编号:2019-008 证券代码:835511 证券简称:威达集团 主办券商:东兴证券 浙江湖州威达集团股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年1月21 日2.会议召开地点:浙江省湖州市长兴县画溪街道长桥公司二楼会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年1月11 日以电话方式发出 5.会议主持人:姚锄强 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》 、 《公司章程》及《董事会议事 规则》等有关规定,所作决议合法有效.

(二)会议出席情况 会议应出席董事

5 人,出席和授权出席董事

5 人.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举姚锄强先生为公司董事长》议案 1.议案内容: 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,拟选举姚锄强先生为公司董事长, 任期三年, 自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满之日,姚锄强先生 系连选连任.经核查,姚锄强先生不属于失信联合惩戒对象.具体内容详见公司 公告编号:2019-008 于2019 年1月22 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《浙江湖州威达集团股份有限公司董事长、监事 会主席、高级管理人员换届公告》,公告编号:(2019-010). 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

(二)审议通过《关于任命翟枫云女士为公司董事会秘书》议案 1.议案内容: 鉴于公司第一届董事会秘书任期届满, 根据 《公司法》 、 《公司章程》 等有关规定, 公司董事会现任命翟枫云女士为第二届董事会秘书,任期三年,自公司本次董事 会决议审议通过之日起履行.翟枫云,女,中国国籍,无境外永久居住权,1993 年9月出生,本科学历.2016 年6月至

2018 年9月任职浙江长宜高速有限公司 安全监控部.

2018 年10 月任职浙江湖州威达集团股份有限公司财务科助理会计. 上述董事会秘书的任职资格符合相关法律、法规的规定,翟枫云不属于失信联合 惩戒对象. 具体内容详见公司于

2019 年1月22 日在全国中小企业股份转让系统 指定披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《浙江湖州威达集团股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》,公告编号:(2019-010). 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

(三)审议通过《关于任命姚煜俊先生为公司总经理》议案 1.议案内容: 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经董事长提名,拟任命姚煜俊先生 为公司总经理,公司暂不任命副总,任期三年,自本次董事会通过之日起至第二 届董事会任期届满之日,姚煜俊先生系连选连任.经核查,姚煜俊先生不属于失 公告编号:2019-008 信联合惩戒对象. 具体内容详见公司于

2019 年1月22 日在全国中小企业股份转 让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《浙江湖州威达集团股份有 限公司董事长、 监事会主席、 高级管理人员换届公告》 ,公告编号: (2019-010) . 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

(四)审议通过《关于任命傅晓艳女士为公司财务负责人》议案 1.议案内容: 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经董事会提名,拟任命傅晓艳女士 为公司财务负责人, 任期三年, 自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届 满之日.经核查,傅晓艳,女,中国国籍,无境外永久居住权,1986 年10 月出 生,本科学历.2010 年04 月任职浙江湖州威达集团股份有限公司财务科会计至 今.傅晓艳女士不属于失信联合惩戒对象.具体内容详见公司于

2019 年1月22 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (www.neeq.com.cn) 上发布的 《浙 江湖州威达集团股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》, 公告编号:(2019-010). 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

三、备查文件目录 《浙江湖州威达集团股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 浙江湖州威达集团股份有限公司 公告编号:2019-008 董事会

2019 年1月22 日