PDF《山东能源谷集团股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理...》

公告编号:2018-033 证券代码:834625 证券简称:能源谷 主办券商:中银证券 山东能源谷集团股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

一、换届基本情况

(一)董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第 一次会议于

2018 年10 月8日审议并通过: 选举杨东廷先生为公司董事长,任职期限三年,自第二届董事 会第一次会议决议之日起生效.

任命杨东廷先生为公司总经理,任职期限三年,自第二届董事 会第一次会议决议之日起生效. 任命贺军先生为公司董事会秘书,任职期限三年,自第二届董 事会第一次会议决议之日起生效. 任命杨东廷先生为公司财务负责人,任职期限三年,自第二届 董事会第一次会议决议之日起生效. 本次会议召开

10 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2018-033

5 人.会议由杨东廷先生主持. 本次任免不需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:是 √否

(二)换届后董监高人员情况 董事长杨东廷先生持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不 是失信联合惩戒对象. 总经理杨东廷先生持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不 是失信联合惩戒对象. 董事会秘书贺军先生持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%. 不是失信联合惩戒对象. 财务负责人杨东廷先生持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信联合惩戒对象.

(三)监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第 一次会议于

2018 年10 月8日审议并通过: 选举张晓璐女士为公司监事会主席,任职期限三年,自第二届 监事会第一次会议决议之日起生效. . 本次会议召开

10 日前以电话方式通知全体监事,实际到会监事

3 人.会议由张晓璐女士主持. 本次任免不需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:是 √否

(四)换届后监事会主席人员情况 公告编号:2018-033 监事会主席张晓璐女士持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信联合惩戒对象.

二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,上述高级管理人员 的换届符合公司经 营管理需要,不会对公司生产、经营产生不利影 响.

三、备查文件

(一) 《山东能源谷集团股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

(二) 《山东能源谷集团股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》 山东能源谷集团股份有限公司 董事会

2018 年10 月9日