PDF《青岛英派斯健康科技股份有限公司》

证券代码:002899 证券简称: 英派斯 公告编号:2019-004 青岛英派斯健康科技股份有限公司 关于公司

2019 年度日常关联交易预计的公告

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述 青岛英派斯健康科技股份有限公司(以下简称 公司 )因生产经营需要, 拟与公司关联方青岛英派斯健康管理有限公司及其下属企业、 泰山体育产业集团 有限公司及其下属企业发生销售健身器材及配件、采购健身卡、采购原材料及产 品等日常关联交易.

公司对

2019 年公司及控股子公司(包括全资子公司)与前 述关联方拟发生的日常关联交易情况进行了合理预计,2019 年预计发生的日常 关联交易的金额合计不超过

963 万元. 本次日常关联交易预计事项已经公司

2019 年1月18 日召开的第二届董事 会2019 年第一次会议以同意

7 票、反对

0 票、弃权

0 票审议通过,关联董事丁 利荣、平丽洁回避表决.本次关联交易预计的额度在董事会审批权限范围内,无 需提交股东大会审议批准.

(二)预计关联交易类别和金额 单位:万元 关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易定 价原则 合同签订 金额或预 计金额 年初至今 已发生金 额 上年发生 金额 向关联人采购 健身卡 青岛英派斯健康管理有限公司及 其下属企业 采购健身卡 市场价格 25.00 0.00 10.57 小计 25.00 0.00 10.57 向关联人采购 原材料、产品 泰山体育产业集团有限公司及其 下属企业 采购原材料、 产品市场价格 38.00 0.00 33.43 小计 38.00 0.00 33.43 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 注1:上表中青岛英派斯健康管理有限公司及其下属企业包括青岛英派斯健康管理有限 公司及其直接或者间接控制的法人或者其他组织. 因其与公司发生日常关联交易的关联方数 量较多,难以披露全部关联方信息,因此对于预计发生交易金额未达到 超过

300 万元且达 到公司上一年度经审计净资产 0.5% 这一标准的关联方,以同一实际控制人为口径予以合 并列示;

注2:上表中泰山体育产业集团有限公司及其下属企业包括泰山体育产业集团有限公司 及其直接或者间接控制的法人或者其他组织. 因其与公司发生日常关联交易的关联方数量较 多,难以披露全部关联方信息,因此对于预计发生交易金额未达到 超过

300 万元且达到公 司上一年度经审计净资产 0.5% 这一标准的关联方,以同一实际控制人为口径予以合并列 示;

注3:2018 年12 月,山东泰山体育器材有限公司的控制权由卞青峰(公司董事平丽洁 配偶) 转让给泰山体育产业集团有限公司 (公司董事平丽洁配偶的父亲卞志良控制的企业) , 因此对

2019 年度公司与山东泰山体育器材有限公司发生的关联交易预计情况,与泰山体育 产业集团有限公司及其下属企业合并列示;

但在本公告

(三)上一年度日常关联交易实际 发生情况 中仍予以单独列示;

注4:上表中的金额为含税金额,上年发生金额未经审计.

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况 单位:万元 关联交易 类别 关联人 关联交易 内容 实际发 生金额 预计金 额 实际发生 额占同类 业务比例 (%) 实际发生 额与预计 金额差异 (%) 披露日期及 索引 向关联人采购健身卡青岛英派斯健康管理有 限公司及其下属企业 采购健身卡 10.57 45.00 100.00 -76.51 详见公司于

2018 年1月26 日发布 于巨潮资讯 网(www.cnin 小计 10.57 45.00 100.00 -76.51 向关联人采购原材料、产品 泰山体育产业集团有限 公司及其下属企业 采购原材料、 产品 30.73 64.60 0.06 -52.43 山东泰山体育器材有限 采购原材料、 2.70 13.00 0.01 -79.23 向关联人销售 产品、商品 青岛英派斯健康管理有限公司及 其下属企业 销售健身器材 及配件 市场价格 300.00 0.00 215.94 泰山体育产业集团有限公司及其 下属企业 销售健身器材 及配件 市场价格 600.00 0.23 212.12 小计 900.00 0.23 428.06 公司 产品 fo.com.cn) 的《关于公 司2018 年 度日常关联 交易预计的 公告》 小计 33.43 77.60 0.07 -56.92 向关联人销售产品、 商品 青岛英派斯健康管理有 限公司及其下属企业 销售健身器 材及配件 215.94 300.00 0.70 -28.02 泰山体育产业集团有限 公司及其下属企业 销售健身器 材及配件 18.87 10.00 0.06 88.70 深圳泰山体育科技股份 有限公司 销售健身器 材及配件 20.32 2550.00 0.07 -99.20 山东泰山体育器材有限 公司 销售健身器 材及配件 172.93 0.00 0.56 / 小计 428.06 2860.00 1.39 -85.03 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在 较大差异的说明 公司

2018 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存 在差异,主要原因为: 1.公司预计的日常关联交易额度是双方可能签署合同上 限金额,实际发生额是按照双方实际执行进度确定,导 致实际发生额与预计金额存在一定差异. 2.公司关联方业务发展未达预期, 导致其健身器材需求量 降低,因此与预计金额存在较大差异. 以上均属于正常的经营行为,对公司日常经营及业绩不 会产生重大影响. 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存 在较大差异的说明 经查核, 公司

2018 年度日常关联交易实际发生金额与预 计金额存在差异的原因均属于正常的经营行为,对公司 日常经营及业绩不会产生重大影响.公司关联交易符合 公司实际生产经营情况和发展需要,交易根据市场原则 定价,公允、合理,未出现损害公司及全体股东利益, 特别是中小股东利益的情形. 注1:

2018 年度公司与关联方山东泰山体育器材有限公司发生的关联交易未在年初关联 交易预计范围内, 公司与关联方泰山体育产业集团有限公司及其下属企业发生的关联交易超 出年初关联交易预计额度,根据《公司章程》的规定,该等关联交易金额在董事长审批权限 范围内,公司已经根据相关规定提交董事长审批;

注2:以上数据未经审计,均为含税金额.

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人基本情况 预计

2019 年将与公司及控股子公司发生日常关联交易的关联人基本情况如 下: 1.青岛英派斯健康管理有限公司 (1)基础信息 公司名称:青岛英派斯健康管理有限公司 法定代表人:丁利荣 注册资本:3000 万元人民币 类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 住所:山东省青岛市崂山区香港东路

67 号28 号楼 统一社会信用代码:9137020076025015XB 经营范围:销售:保健食品、饮料、小食品、冷食(限分支机构经营)、运动护 具、 健身健美服饰、 运动服装及相关产品;

组织体操及健身、 健美文化体育活动、 游泳馆、公共浴室(限分支机构经营);

健康管理与咨询,健身俱乐部管理经营 及相关业务咨询服务;

设计、制作、发布、代理国内广告;

健身培训.(依法须 经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 截至

2018 年12 月31 日,青岛英派斯健康管理有限公司总资产为 8,234.54 万元,净资产-7,696.87 万元;

2018 年度实现主营业务收入为 9,726.69 万元,净 利润为-2,757.95 万元(以上财务数据未经审计). (2)与公司的关联关系 青岛英派斯健康管理有限公司系公司实际控制人丁利荣直接或间接控制的 除公司及公司控股子公司以外的法人,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3 条之规定,青岛英派斯健康管理有限公司属于本公司关联法人. (3)履约能力分析 上述关联人经营情况正常,财务状况稳定,市场信誉度较高,具备良好的履 约能力,交易风险可控. 2.泰山体育产业集团有限公司 (1)基本信息 公司名称:泰山体育产业集团有限公司 法定代表人:卞志良 注册资本:16000 万元人民币 类型:有限责任公司 住所:乐陵市经济技术开发区泰山体育路

1 号 统一社会信用代码:91370000734705763G 经营范围:体育器材、运动服饰、休闲服饰、拳击散打护具、武术地毯、武术器 材的生产销售,五金交电、化工产品(不含危险化学品)、农副产品(不含国家 专营专控品)、建材的销售,进出口企业登记证书批准范围内的进出口业务;

体 育活动组织服务,场馆设施铺装.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方 可开展经营活动) 截至

2018 年12 月31 日,泰山体育产业集团有限公司总资产为 1,110,030 万元,净资产为 577,347 万元;

2018 年度实现主营业务收入为 982,794 万元,净利润为 80,128 万元(以上财务数据未经审计). (2)与公司的关联关系 泰山体育产业集团有限公司系公司董事平丽洁配偶的父亲卞志良控制的企 业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 之规定,泰山体育产业集团有 限公司属于本公司关联法人. (3)履约能力分析 上述关联人经营情况正常,财务状况稳定,市场信誉度较高,具备良好的履 约能力,交易风险可控.

三、关联交易主要内容

(一)关联交易定价政策和定价依据 交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则为交易对方提供或接受 相关服务,交易价格参照公司同类交易的市场价格、由交易双方协商确定,并根 据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整,不存在损害公司利益的情形.

(二)关联交易协议签署情况 上述预计日常关联交易协议尚未签署. 后续将由交易双方根据实际情况在预 计金额范围内签署.

四、关联交易目的和对公司的影响 上述关联交易是为了满足公司正常经营的实际需要,属于正常业务往来,符 合公司的实际经营和发展需要. 公司与关联方之间的关联交易事项遵循市场定价 原则,交易价格公平合理,不存在损害公司利益的情形.公司主要业务不会因上 述关联交易对关联方形成重大依赖,不会影响公司独立性,对公司本期及未来财 务状况、经营成果有正面影响.

五、独立董事、监事会及保荐机构意见

(一)独立董事事前认可意见及独立意见

1、事前认可意见:公司结合实际情况,对2019 年度拟发生的日常关联交易 进行了合理预计,预计的关联交易均为公司业务发展及生产经营所需,交易定价 遵循公平合理的原则,符合法律、法规及规范性法律文件和《公司章程》的相关 规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,也不会对公司业务的独立性造成 影响.因此,我们同意将《关于公司

2019 年度日常关联交易预计的议案》提交 公司董事会审议,关联董事应回避表决.

2、独立意见:我们认真研究、审核了公司关于

2019 年度日常关联交易预计 的相关文件,一致认为:公司与关联方发生的关联交易系为公司开展正常经营管 理需要,是由于公司自身业务与关联方业务存在一定的关联性,同时也存在交易 的必要性. 公司与关联方之间的关联交易事项遵循市场定价原则........