PDF《湖北沙隆达股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公...》

证券代码:000553

200553 证券简称:沙隆达A 沙隆达B 公告编号:2017-46号 湖北沙隆达股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 湖北沙隆达股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于

2017 年8月15 日上午以通讯方式召开,会议通知已于

8 月4日以 电话或邮件方式发出.

会议由公司董事长安礼如主持,应到董事

6 人,实到董事

6 人.公司监事会成员及高管人员列席了会议.会议 的召开及程序符合国家有关法律法规及公司章程的规定.会议审议 通过了以下议案:

1、 《2017 年半年度报告全文及摘要》 (报告全文刊登在同日的 巨潮资讯网上) 表决情况:6 票同意、0 票反对、0 票弃权.

2、 《关于中国化工财务有限公司为公司提供金融服务的议案》 . 为提高公司资金使用效率、降低融资成本和融资风险,为公 司发展提供资金支持和畅通的融资渠道, 公司拟与中国化工财务 有限公司(下称"财务公司" )签订《金融服务协议》 .公司拟在 财务公司的每日最高存款余额与利息之和原则上不高于人民币

3 亿元;

财务公司根据我公司经营和发展需要,为我公司提供综合 授信服务, 并承诺向我公司提供不高于我公司在其它国内金融机 构取得的同期同档次的贷款利率. 本议案具体内容见同日公告(公告编号:2017-

48 号) . 表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权.关联董事安礼如、 Shiri Ailon、郭辉回避了表决.

3、 《关于在中国化工财务有限公司关联存贷款的风险评估报告 的议案》 . 为确保公司在中国化工财务有限公司的资金安全,公司对其经 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏. 营资质、业务和风险状况进行评估,并出具了风险评估报告(报告 全文刊登在同日的巨潮资讯网) . 表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权.关联董事安礼如、 ShiriAilon、郭辉回避了表决.

4、 《关于的议案》 . 为保障公司在中国化工财务有限公司的存款资金安全,公司制 定了 《关于在中国化工财务有限公司存款的风险应急处置预案》 (预 案全文刊登在同日的巨潮资讯网上) . 表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权.关联董事安礼如、 Shiri Ailon、郭辉回避了表决.

5、 《关于与关联方昊华工程有限公司签署杀虫剂系列产品整 体搬迁升级改造项目(Ⅰ期40000t/a 精胺和 15000t/a 乙酰甲胺 磷)EPC 总承包工程合同的议案》 按照国家及地方有关推进老工业区搬迁改造的指导意见和实 施意见,结合公司长期发展规划,公司拟对老生产区域的杀虫剂系 列产品向沙隆达化工新区实施技术升级改造. 为加快该项目建设,公司通过国内公开招投标方式,最终确定 昊华工程有限公司为中标方,故公司拟与其签署该项目 EPC 总承包 工程合同,合同价款 47318.35 万元. 本议案具体内容见同日公告(公告编号:2017-

49 号) . 表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权.关联董事安礼如、 Shiri Ailon、郭辉回避了表决.

6、 《关于召开

2017 年第二次临时股东大会的议案》 关于公司

2017 年第二次临时股东大会通知详见同日披露的相 关公告(公告编号:2017-50 号) . 表决情况:6 票同意、0 票反对、0 票弃权. 公司独立董事对上述第 2-5 项议案发表了独立意见(详见同日 披露于巨潮资讯网上的相关内容) . 上述第

2、5 项议案尚须提交公司

2017 年第二次临时股东大 会审议批准. 特此公告. 湖北沙隆达股份有限公司董事会

2017 年8月15 日