PDF《湖北沙隆达股份有限公司关于 2014 年度股东大会增加临时提...》

证券代码:000553(200553) 证券简称:沙隆达 A (B) 公告编号:2015-14 号 湖北沙隆达股份有限公司关于

2014 年度股东大会增加临时提案的补充通知

一、关于增加临时提案的情况 本公司于

2015 年3月12 日在《中国证券报》 、 《证券时报》和 巨潮资讯网 (http://www.

cninfo.com.cn) 上发布了 《关于召开

2014 年度股东大会的通知》 (公告编号:2015-13 号) ,定于

2015 年4月3日(星期五)召开公司

2014 年度股东大会.

2015 年3月23 日,公司收到股东 ADAMA celsius B.V.(以下 简称 celsius ) 来函:为便于celsius 控股股东ADAMA Agricultural Solutions LTD. (以下简称 ADAMA , 持有 celsius 100% 股权,注册地为以色列)将此部分股权投资以权益法在财务报表中 得到体现,按照以色列的证券交易管理条例,ADAMA 需要本公司在每 季度出具经会计师事务所审查意见后的季度报告并需要在每年年度 结束后出具经会计师事务所审计后的年度报告,上述审计(阅)报 告须按照国际会计准则进行编制.为此, celsius 提请本公司

2014 年度股东大会增加《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 对本公司

2015 年每季度报告进行审阅并对

2015 年度报告进行审计》 的提案,celsius 同意支付上述审计(阅)所发生的全部费用.该事 项不会对本公司生产经营造成影响. 根据《公司法》及本公司《章程》的相关规定,单独或者合计 持有本公司 3%以上股份的股东, 可以在股东大会召开前

10 日提出临 时提案并书面提交召集人. 经核查, celsius 持有本公司 62,950,659 股(B 股) ,占公司总股本10.6%.上述临时提案在股东大会召开

10 日前提出.Celsius 提出的增加

2014 年度股东大会临时提案的申请 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏. 符合《公司法》 、 《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定, 同意将该临时提案提交公司

2014 年度股东大会审议. 除增加上述临时提案外,本公司

2014 年度股东大会通知中列明 的股东大会召开时间、 地点、 股权登记日等其他事项均未发生变更. 现将公司

2014 年度股东大会事项重新补充通知如下:

二、公司

2014 年度股东大会补充通知

(一)会议召开基本情况

1、会议名称:2014 年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、公司于

2015 年3月10 日召开第六届董事会第三十五次会 议,审议通过了《关于召开公司

2014 年度股东大会的议案》,召开 本次股东大会符合《公司法》 、 《上市公司股东大会规则》等规范 性文件和《公司章程》的规定.

4、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式.

5、会议时间: (1)现场会议召开时间:2015 年4月3日(星期五)下午 2:30 开始. (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为:2015 年4月3日上午 9:30-11:30,下午 1:00- 3:00;

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2015 年4月2日15:00 至2015 年4月3日15:00 期间的任意时间

6、 现场会议地点:湖北省荆州市北京东路

93 号 公司会议室.

7、出席会议对象 (1)截止

2015 年3月30 日下午收市后,在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,均有权出 席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决,该股东代理人不必是本公司股东 (2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师. (4)其他相关人员

(二)会议审议事项 1.《关于预计

2015 年度日常关联交易的议案》 . 2.《关于为全资控股子公司湖北沙隆达对外贸易有限公司贷 款提供最高额为

31900 万元担保的议案》 . 3.《关于公司

2015 年度向银行申请人民币 12.45 亿元的授信 额度并授权公司董事长在年内授信额度内审批具体贷款事宜的议 案》 . 4.《关于修订的议案》 . 5.《关于修订的议案》 . 6.《2014 年度董事会工作报告》 . 7.《2014 年度监事会工作报告》 . 8.《2014 年度财务决算报告》 . 9.《2014 年度报告全文及摘要》 . 10.《2014 年度利润分配预案》 . 11. 《关于续聘瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司

2015 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》 . 12.《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司

2015 年每季度报告进行审阅并对

2015 年度报告进行审计》 . 上述第

1 至5项议案已经公司第六届董事会第三十四次会议 审议通过,具体内容刊登于

2015 年2月4日的巨潮资讯网上;

第

6、

8、

9、

10、11 项议案已经公司第六届董事会第三十五次会议审议 通过,第7项议案已经公司第六届监事会第二十四次会议审议通过, 具体内容刊登于2015 年3月12 日的巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn). 上述议案中,第

4、5 议案,须经出席股东大会的股东(包括 股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过. 同时按照有关规定,公司独立董事将在本次年度股东大会上 进行述职.

(三)会议登记事项

1、登记时间:

2015 年4月1日-2 日期间 上午 8:00―下午 4:30

2、登记地点及授权委托书送达地点: 湖北沙隆达股份有限公司董事会办公室(湖北省荆州市北京 东路

93 号公司办公楼四楼),信函请注明 股东大会 字样.

3、登记方法: (1)个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;

代理人持 本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复 印件进行登记;

(2)法人股东法定代表人亲自出席会议的,应持本人身份证、 能证明其具有法定代表人资格的有效证明及股权证明办理登记手 续;

法人股东委托代理人亲自出席会议的,代理人应持本人身份证、 法定代表人依法出具的且加盖单位印章的授权委托书及股权证明 办理登记手续;

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记 (须在

2015 年4月2日下午 16:30 点前送达或传真至公司),不接 受电话登记.

(四)参与网络投票的股东的身份认证与投票程序 1.采用交易系统投票的操作流程 (1)投票代码:股东的投票代码为

360553 . (2)投票简称: 隆达投票 . (3)投票时间:2015 年4月3日的交易时间,即9:30―11:30 和13:00―15:00. (4)在投票当日, 隆达投票 昨日收盘价 显示的数字为 本次股东大会审议的议案总数. (5)股东投票的具体程序 ①进行投票时买卖方向为买入投票( 隆达投票 );

②在 委托价格 项下填报本次股东大会的议案序号, 100.00 元代表总议案,1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2,依此类 推.本次股东大会所有议案对应的申报价格为: 议案序号 议案内容 对应的委托价格 总议案 代表本次股东大会的所有议案 100.00 元1《关于预计

2015 年度日常关联交易的议案》 . 1.00 元2《关于为全资控股子公司湖北沙隆达对外贸 易有限公司贷款提供最高额为31900万元担保 的议案》 . 2.00 元3《关于公司

2015 年度向银行申请人民币 12.45 亿元的授信额度并授权公司董事长在年 内授信额度内审批具体贷款事宜的议案》 . 3.00 元4《关于修订的议案》 . 4.00 元5《关于修订的议案》 . 5.00 元6《2014 年度董事会工作报告》 . 6.00 元7《2014 年度监事会工作报告》 7.00 元8《2014 年度财务决算报告》 . 8.00 元9《2014 年度报告全文及摘要》 . 9.00 元10 《2014 年度利润分配预案》 10.00 元11 《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合 伙)为公司

2015 年度财务报表审计机构和内 部控制审计机构的议案》 11.00 元12 《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合 伙)对本公司

2015 年每季度报告进行审阅并 对2015 年度报告进行审计》 12.00 元注:本次股东大会投票,对于总议案 100.00 元进行投票视为 对所有议案表达相同意见. ③在 委托股数 项下填报表决意见,对应的申报股数如下: 表决意见种类 对应的申报股数 同意

1 股 反对

2 股 弃权

3 股 ④对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

⑤不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票. 2.采用互联网投票的操作流程 (1)投票时间:开始时间为

2015 年4月2日(现场股东大会 召开前一日)15:00,结束时间为

2015 年4月3日(现场股东大会结 束当日)15:00. (2)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交 所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证, 取得 深交所数字证书 或 深交所投资者服务密码 . (2.1)股东获取身份认证的具体流程: ①申请服务密码的流程 登陆

网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的 密码服务专区 ;

填写 姓名 、 证券账户号 、 身份证号 等资料,设置 6-8 位的服 务密码,如申请成功,系统会返回一个

4 位数字的激活校验码. ②激活服务密码 股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借 激活校 验码 激活服务密码.该服务密码需要通过交易系统激活后使用. 如服务密码激活指令发出后,5 分钟即生效并可使用. 服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新 激活.密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申 请,挂失方法与激活方法类似.申请数字证书的,可向深圳证券 信息公司或其委托的代理发证机构申请. (2.2) 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http : //wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票. ①登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在 上市公司股东大会 列表 选择 湖北沙隆达股份有限公司

2014 年度股东大会投票 . ②进入后点击 投票登录 ,选择 用户名密码登陆 ,输入您的 证券账户号 和 服务密码 ;

已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录. ③进入后点击 投票表决 ,根据网页提示进行相应操作;

④确认并发送投票结果. 3.网络投票其他注意事项 (1)网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账 户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股 东大会表决结果以第一次有效投票结果为准. (2)投票表决时,同一股东只能选择现场投票或网络投票两 种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票.如果同一股份通过 现场、网络重复投票,以第一次有效投票为准.

(五)其他事项 1.会议联系方式 联系人:李忠禧 梁吉勤 联系

电话:(0716) 8208232;

传真: (0716)

8321099 通讯地址:湖北省荆州市北京东路

93 号,邮政编码:434001 2.本次现场会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理 特此通知. 湖北沙隆达股份有限公司董事会

2015 年3月23 日 附件:授权委托书(格式) 授权委托书兹授权委托 (先生/女士)代表本公司/本人出席于2015 年4月3日召开的湖北沙隆达股份有限公司2014年度股东大会,并 代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票.本公司/本人对 本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权, 其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担. 序号 议案表决意见同意 反对 弃权

1 《关于预计

2015 年度日常关联交易的 议案》 .

2 《关于为全资控股子公司湖北沙隆达 对外贸易有限公司贷款提供最高额为

31900 万元担保的议案》 .

3 《关于公司

2015 年度向银行申请人民 币12.45 亿元的授信额度并授权公司 董事长在年内授信额度内审批具体贷 款事宜的议案》 .

4 《关于修订的议案》 .

5 《关于修订的议 案》 .

6 《2014 年度董事会工作报告》 .

7 《2014 年度监事会工作报告》

8 《2014 年度财务决算报告》 .

9 《2014 年度报告全文及摘要》 .

10 《2014 年度利润分配预案》

11 《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊 普通合伙)为公司

2015 年度财务报表 审计机构和内部控制审计机构的议 案》

12 《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊 普通合伙)对本公司

2015 年每季度报 告进行审阅并对

2015 年度报告进行审 计》 (说明:请在 表决意见 栏目相对应的 同意 或 反对 或 弃权 空格内 填上 √ 号.投票人只能表明 同意 、 反对 或 弃权 一种意见,涂改 填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理) 委托人签名(盖章): 身份证号码或营业执照号码: 股东帐号: 持股种类和数量: 受托人签名: 身份证号码: 委托日期: 委托期限:自委托日至本次会议闭幕时为止. ................